Lucofi S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 20 de Noviembre de 2008

CONVOCATORIA En cumplimiento de atribuciones legales y estatutarias, el Directorio de INVERSAT S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 11 de diciembre de 2008, a la hora 10:30, en primera Convocatoria y una hora más tarde, en segunda Convocatoria, en Avda. de Mayo 1152,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea firmen el Acta respectiva y el Libro de Asistencia.

2. ) Tratamiento de los motivos por los que la Asamblea se celebra fuera de término.

3. ) Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 2, finalizado el 31 de marzo de 2008: Memoria,

   Estados Contables, Anexos, Notas e Informe del Auditor (art. 234, inc. 1, Ley 19.550).

4. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

5. ) Remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2008.

6. ) Aprobación de la gestión del Directorio (art.

   275 Ley 19.550).

7. ) Aprobación de la capitalización en Red Intercable Satelital SA, al 31 de marzo de 2008, de $ 4.000.000 del crédito que la empresa posee contra la referida sociedad.

8. ) Adecuación del Estatuto (Artículo 4to.) de la sociedad en lo que respecta a la cantidad de acciones clases A, B y C que conforman el capital social.

   Buenos Aires, 07 de Noviembre de 2008.

   NOTA: La documentación, en copia, a que se hace referencia en el punto '3' se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en los plazos, forma y modo que ordena la LSC 19550 en la sede de la Administración de la sociedad, en Belgrano 615 piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

   Presidente - Hugo Alberto Ramón Genovesio Presidente del Directorio, designado en el estatuto constitutivo de la sociedad del 17-01-2007.

   Publicar por cinco días según art. 237 L.S.C.

   Nro. De inscripción en I.G.J: 3023 del libro 34 con fecha 21-02-2007.

   Certificación emitida por: Laura Mónica Canosa. Nº Registro: 2163. Nº Matrícula: 4587.

   Fecha: 13/11/2008. Nº Acta: 108. Libro Nº: 17.

   5. 19/11/2008 Nº 26.683 v. 25/11/2008 'J' JUAN ANTONIO DIHARCE S.A.

   CONOCARORIA JuanAntonioDiharceS.A.convocatoriaaasamblea Registro Nº 34541. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Diciembre de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en el local social de Lavalle 548, 1 piso Capital Federal para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19550 ejercicio cerrado el 31/08/08.Aprobación de la Gestión del Directorio.

2. ) Remuneración del Directorio Art. 261 de la Ley 19550.

3. ) Distribución de Utilidades.

4. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

5. ) Elección de directores titulares y suplentes fijando previamente su número. El Directorio.

   Cargo designado por asamblea general ordinaria Nº 39 del 14/12/06 y acta de directorio Nº 399 del 14/12/06.

   Presidente María Cristina Diharce Certificación emitida por: Erica Holtmann.

   Nº Registro: 91. Nº Matrícula: 4607. Fecha:

   12/11/2008. Nº Acta: 022. Libro Nº: 055.

   5. 19/11/2008 Nº 85.325 v. 25/11/2008 'L' LA CARIDAD S.A.

   CONVOCATORIA Nº de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.658.065. Convócase a los Señores Accionistas de La Caridad S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 1º de Diciembre de 2008 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria en Av. de Mayo 1390, 1º piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN...