Lucofi S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 5 de Septiembre de 2008
 
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  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a los tres días hábiles al de la fecha de su celebración.

    Jorge Edgardo Vigliani, Presidente. Designado en Asamblea General Ordinaria Nº 25 del 16/10/2007.

    Certificación emitida por: Martha D. Serp.

    Nº Registro: 933. Nº Matrícula: 1818. Fecha:

    26/8/2008. Nº Acta: 038. Libro Nº: 14.

    e. 02/09/2008 Nº 31.392 v. 08/09/2008 LANDIS + GYR S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Se convoca de Landis + Gyr S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria el día 22 de septiembre de 2008 a las 13 hs. y 14 hs. respectivamente, en la sede social sita en la Av. Corrientes 545 10

    Piso Contrafrente, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea.

  3. ) Consideración de la modificación del artículo noveno del Estatuto Social.

    Miguel Angel De Dios y Gabriel Oscar Rodríguez Goyena, suscriben en ausencia del Presidente y en ejercicio de la representación legal conforme previsto en artículo 9º del Estatuto Social, en carácter de directores titulares designados por Acta de Asamblea de fecha 15/08/2008, obrante a fojas 77 a 81 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 19 de enero de 2005 bajo el Nº 4320-05.

    Director Titular ­ Miguel Angel De Dios Director Titular ­ Gabriel Oscar Rodríguez Goyena Certificación emitida por: Federico J. Bravo.

    Nº Registro: 1606. Nº Matrícula: 4032. Fecha:

    29/08/2008. Nº Acta: 080. Libro Nº: 11.

    e. 04/09/2008 Nº 123.343 v. 10/09/2008 LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de LATINOQUIMICA - AMTEX S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 06 de Octubre de 2008 a la hora 10, en primera convocatoria, y a la hora 11 en segunda convocatoria, en San Martin 617 piso 4 oficina 'D', 1004 Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  5. ) Explicación de los motivos por los cuales la asamblea ordinaria ha sido convocada fuera del término legal dispuesto por el art. 234 último párrafo de ley 19.550.

  6. ) Consideración de los documentos del art.

    234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007, y del resultado del ejercicio.

  7. ) Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2007.

  8. ) Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.

  9. ) Remuneración del síndico.

  10. ) Fijación del número de directores, y su elección.

  11. ) Elección del síndico titular y síndico suplente.

  12. ) Consideración de la situación patrimonial de la empresa. Tratamiento de un reintegro o aumento de capital social (art 94 inc. 5 y art 96

    LSC).

    10) Reducción de capital social (art. 206 LSC).

    11) Reforma del articulo 4to del estatuto social.

    NOTA I: Para asistir los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en San Martín 617 piso 4º oficina 'D' 1004 Capital Federal, en el horario de 09,00 hs.

    a 18,00 hs, venciendo ese plazo el día 30 de Setiembre del 2008 a las 18,00 horas.

    NOTA II: La documentación descripta en el...

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