Lucofi S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 3 de Septiembre de 2008 |
Certificación emitida por: Jorge Alberto Lanzani. Nº Registro: 1941. Nº Matrícula: 3990.
Fecha: 28/8/2008. Nº Acta: 149. Libro Nº: 26.
e. 03/09/2008 Nº 123.007 v. 09/09/2008 FEDERACION ARGENTINA DE PATO FAP CONVOCATORIA Convocase a los Campos Afiliados a concurrir a esta Federación el 2/10/2008, en Salta 188, 3º de Cap. Fed., a las 18 hs., a efectos de constituir la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de la Comisión de Poderes.
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) Razones del tratamiento fuera de término.
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) Ratificación de todo lo actuado por Castilla Sastre durante la acefalía convocatoria y asamblea del 27 de julio de 2007.
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) Exoneraciones y Sanciones.
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) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos, correspondiente al ejercicio 1/2/2006 al 31/1/2007 y 1/2/2007 al 31/1/2008, y Cálculo de Gastos y Recursos para el Período 2008.
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) Modificación de Estatutos, Incorporación del Pato Picadero/Horseball.
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) Tratamiento del Juicio Medina c/FAP.
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) Designación de la Comisión Escrutadora.
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) Elección de consejeros para cubrir los siguientes cargos: Vicepresidente por dos años,
Prosecretario por dos años, Protesorero por dos años, Vocal Titular por dos años, Dos Vocales Suplentes por un año, Revisor de Cuentas Titular por dos años.
10) Designación de dos Delegados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Entidad. Ricardo Fernandez, Presidente designado por acta de asamblea Extraordinaria del 23/7/07.
Presidente - Ricardo J. Fernández Certificación emitida por: Patricio Segundo Sala. Nº Registro: 375. Nº Matrícula: 4897. Fecha:
27/8/2008. Nº Acta: 066. Libro Nº: 10.
e. 03/09/2008 Nº 83.853 v. 03/09/2008 'L' LUCOFI S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 25 de Setiembre de 2008 a las 11 y 12 horas respectivamente en Arregui 4241 --Capital-- para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
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) Motivos de la convocatoria fuera de término.
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) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley 19550, aprobación de la gestión del Directorio y destino de los resultados por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006;
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) Retribución al Directorio.
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) Ratificar lo resuelto por las Asambleas de Accionistas de fechas 31 de Mayo de 1990, 20 de Mayo de 1991, 10 de Mayo de 1992 y 31 de Mayo de 1995. Presidente electo por acta de Asamblea Nro. 19 y acta de Directorio Distribución de Cargos Nro. 96 ambas del 7 de Agosto de 2006.
Presidente - José Alberto Cuadrado Certificación emitida por: Osvaldo César Civelli. Nº Registro: 412. Nº Matrícula: 2115.
Fecha: 27/8/2008. Nº Acta: 76. Libro Nº: 66.
e. 03/09/2008 Nº 86.829 v. 09/09/2008 'M' MORIXE HNOS S.A.C.I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores Accionistas de Morixe Hnos. S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de septiembre de 2008 a las 17:00 horas en las oficinas de la calle Pedro Chutro Nº 3168, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
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) Aprobación del Contador Certificante designado para la...
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