Lubricantes Pennzoil Argentina S.A.

Fecha de la disposición:10 de Agosto de 2009
 
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CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de Grupo Milenio S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Agosto de 2009 a las 14:00 hs., en Lavalle 1447 1º 'Of. 3', Ciudad Autónoma de Bueno Aires, para tratar:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Motivos por los cuales se convoca fuera de término.

  3. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º) Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 11 finalizado el 31 de Agosto de 2008.

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio y distribución de los honorarios.

  5. ) Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de un ejercicio.

    NOTA: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar a la sociedad la pertinente comunicación de asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

    Por unanimidad, los Sres. Directores aprueban convocatoria a Asamblea Ordinaria, autorizando al Sr. presidente a efectuar las publicaciones establecidas por el art. 237 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de Septiembre de 2008 (Foja Nro. 24).

    Presidente ­ Eduardo León Baruh Certificación emitida por: Cecilia Grotz.

    Nº Registro: 968. Nº Matrícula: 4984. Fecha:

    30/7/2009. Nº Acta: 109. Nº Libro: 4.

    e. 05/08/2009 Nº 64051/09 v. 11/08/2009 GU HERRAJES S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL Convócase a los Señores Accionistas de Gu Herrajes S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de agosto de 2009 a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a las 12.00 horas en segunda convocatoria en Avda.

    L. N. Alem 693, 5º piso 'A', C1001AAB, C.A.B.A., para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de un accionista para que firme el acta de Asamblea.

  7. ) Consideración de los motivos por los cuales se convocó fuera de término la presente Asamblea.

  8. ) Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  9. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

  10. ) Consideración de la gestión de los directores y su remuneración, eventual exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550.

  11. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo previsto en los artículos 238 segundo párrafo y 239 de la Ley 19.550.

    Sr. Rodolfo Koennecke, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según Actas de Asamblea y Directorio del 20 de junio de 2008.

    Certificación emitida por: Verónica A.

    Kirschmann. Nº Registro: 61. Nº Matrícula: 4698.

    Fecha: 30/07/2009. Nº Acta: 199. Libro Nº: 16.

    e. 04/08/2009 Nº 63768/09 v. 10/08/2009 'H' HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Agosto de 2009 a 10,00 hs. en primera convocatoria y 11,00 hs. en segunda, en la sede de la calle Triunvirato 3964, San Justo, provincia de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  13. ) Consideración de la memoria, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados al 31/12/08. Anexos e Informes del Auditor.

  14. ) Remuneración del Directorio.

    Buenos Aires, 04 de Agosto de 2009.

    Presidente Alfonso A. S. Facciuto por...

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