Lubricantes Pennzoil Argentina S.A.

Fecha de la disposición: 5 de Agosto de 2009
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

  2. ) Consideración de la documentacion contable según el Art. 234, inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30-04-2009.

  3. ) Destino de las Utilidades del Ejercicio.

  4. ) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30-04-09 por $ 36.100 en exceso de $ 26.975 sobre el limite del 5% de las utililidades acrecentado conforme al articulo 261 L.S.C. y las normas de la C.N.V. ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

  5. ) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.

  6. ) Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2008/2009.

  7. ) Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

  8. ) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2009 y designación del Contador que certificará la documentación correspondiente al próximo Ejercicio.

    NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 24/08/2009 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.

    Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por Acta de Asamblea del 28/08/2008.

    Eduardo Alfredo Berger.

    Vicepresidente - Eduardo Alfredo Berger Certificación emitida por: Ana María Valdez.

    Nº Registro: 1500. Nº Matrícula: 3697. Fecha:

    29/07/2009. Nº Acta: 062. Libro Nº: 067.

    e. 31/07/2009 Nº 63344/09 v. 06/08/2009 GRUPO DE PUBLICACIONES IDEAS DE ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de Grupo de Publicaciones Ideas de Argentina S.A. a celebrarse el 21 de Agosto de 2009 a las 09 horas. en Av. Corrientes 1922, 3er.

    Piso Of., '31' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Consideración de la situación de la sociedad.

  10. ) Consideración de la disolución en los términos del art. 94 inc. 1º de la Ley 19550 y medidas a tomar.

  11. ) Designación de liquidador y funciones.

  12. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Buenos Aires, Julio 3 de 2009.

    Presidente - Edgardo Angel Emilio Confalonieri El Sr. Edgardo Angel Emilio Confalonieri, fue designado Presidente por Asamblea General Ordinaria del 24 de abril de 2009 y acta de directorio de aceptación de cargo de igual fecha.

    Certificación emitida por: María Cecilia Holgado. Nº Registro: 1145. Nº Matrícula: 4896.

    Fecha: 28/07/2009. Nº Acta: 13. Libro Nº: 7.

    e. 03/08/2009 Nº 63234/09 v. 07/08/2009 GU HERRAJES S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL Convócase a los Señores Accionistas de Gu Herrajes S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de agosto de 2009 a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a las 12.00 horas en segunda convocatoria en Avda.

    L. N. Alem 693, 5º piso 'A', C1001AAB, C.A.B.A., para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Designación de un accionista para que firme el acta de Asamblea.

  14. ) Consideración de los motivos por los cuales se convocó fuera de término la presente Asamblea.

  15. ) Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  16. ) Consideración del resultado del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA