Lubricantes Pennzoil Argentina S.A.

Fecha de la disposición:10 de Junio de 2009
 
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  1. ) Consideración de los documentos referidos al artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2008

  2. ) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio y sindicatura.

  3. ) Tratamiento de los resultados.

  4. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

  5. ) Designación de síndico titular y suplente.

    Presidente - Alejandro Luis Graciarena Designado director titular por asamblea ordinaria y extraordinaria Nº 298 del 21/05/2008

    Designación Presidente del Directorio según Acta de Directorio Nº 299 del 21/05/2008.

    Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121.

    Fecha: 01/06/2009. Nº Acta: 121. Nº Libro: 51.

    1. 08/06/2009 Nº 47534/09 v. 12/06/2009 'H' HAVELLS SYLVANIA ARGENTINA S.A.

      CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Havells Sylvania Argentina S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de junio de 2009 a las 11 horas en la sede social sita en Av. Leandro N.Alem 428, Piso 7 'L' Ciudad de Buenos Aires.

      ORDEN DEL DIA:

      1) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

      2) Reforma del artículo 3 del Estatuto Social a fin de ampliar el objeto social;

      3) Reforma del artículo 10 del estatuto social;

      4) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

      Esteban Pablo Antreassian -- Presidente designado por asamblea de fecha 29/05/08.

      Presidente -- Esteban Pablo Antreassian Certificación emitida por: Alfonso Gutierrez Zaldivar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.

      Fecha: 1/6/2009. Nº Acta: 193. Libro Nº: 41.

    2. 05/06/2009 Nº 47863/09 v. 11/06/2009 'I' IL ONETO S.A.

      CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 29-6-09 a las 18 horas en 1º convocatoria y 19 horas en 2º convocatoria, en la Sede de Corrientes 5018, Cap. Fed.; para tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

  7. ) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea del 25 de abril de 2008.

  8. ) Consideración de documentos indicados en el art. 234 inc. 1 LSC por ejercicio cerrado al 31/12/2008.

  9. ) Razones de la convocatoria fuera de término.

  10. ) Tratamiento de los resultados del Ejercicio.

  11. ) Modificación del estatuto social y Texto Ordenado.

    Gabriela Pilar Saldivia: Presidente electa en Asamblea Ordinaria del 25/4/2007.

    Gabriela Pilar Saldivia Certificación emitida por: Clara Glagovsky.

    Nº Registro: 1415. Nº Matrícula: 3704. Fecha:

    02/06/2009. Nº Acta: 038. Libro Nº: 34.

    1. 09/06/2009 Nº 47755/09 v. 16/06/2009 INSTITUTO BIOLOGICO ARGENTINO S.A.I.C.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria para el 26-06-2009 a las 12:00 hs. En J.E. Uriburu 153

    Ciudad Autónoma de Bs. As. Para tratar:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Consideración documentos Art. 234 inc 1) Ley 19550, por el ejercicio cerrado al 28/02/2009 y destino de las utilidades.

  13. ) Remuneración Directorio y Sindicatura.

  14. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta.

    Se deberá cursar comunicación de asistencia hasta el 23-06-2009 de 10 a 16 hs. en J.E. Uriburu 153 Ciudad Autónoma de Bs. As., remitiendo certificado de depósito por quienes tengan sus acciones en Caja de Valores SA. El Directorio.

    SegúnActadeDirectorioNº1101del03/07/2007 de distribución de cargos y autorizada por Acta de asamblea Nº 116 del 29/06/2007.

    ...

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