Lubricantes Pennzoil Argentina S.A.

Fecha de la disposición: 9 de Junio de 2009
 
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Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686.

Fecha: 28/5/2009. Nº Acta: 197. Nº Libro: 60.

  1. 03/06/2009 Nº 46289/09 v. 09/06/2009 LUBRICANTES PENNZOIL ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA (IGJ Nº 1.614.721). Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de junio de 2009, a las 15 horas, en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4º piso,

    Ciudad de Buenos Aires.

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

    2. ) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término;

    3. ) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234. inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración de los resultados del ejercicio;

    4. ) Consideración de la gestión de la Comisión Liquidadora y de sus honorarios;

    5. ) Designación de los miembros de la Comisión Liquidadora; y 6º) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social. Rubén Arena, miembro del Consejo de liquidación conforme actas de Asamblea de fecha 30/05/2007 y 7/07/08.

    Liquidador - Rubén Arena Certificación emitida por:J.E.Soldano Deheza.

    Nº Registro: 1888. Nº Matrícula: 2046. Fecha:

    29/05/2009. Nº Acta: 124. Nº Libro: 75.

  2. 05/06/2009 Nº 47182/09 v. 11/06/2009 'M' MALAL CURA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Malal Cura S.A.. a Asamblea Ordinaria para el día 24 de junio de 2009 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria. en la sede social de la calle Lavalle 392 - 6º piso, ciudad de Buenos Aires.

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término 3º) Consideración de los documentos referidos al artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2008

    2. ) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio y sindicatura.

    3. ) Tratamiento de los resultados.

    4. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

    5. ) Designación de síndico titular y suplente.

    Presidente - Alejandro Luis Graciarena Designado director titular por asamblea ordinaria y extraordinaria Nº 299 del 21/05/2008

    Designación Presidente del Directorio según Acta de Directorio Nº 300 del 21/05/2008.

    Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121.

    Fecha: 01/06/2009. Nº Acta: 120. Nº Libro: 51.

  3. 08/06/2009 Nº 47522/09 v. 12/06/2009 MANUEL M. MENDEZ Y HNOS. S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de julio de 2009 a las 15 hs. en primera convocatoria y para el supuesto que fracasara se convocara la segunda a las 16 hs. el mismo día en Av. Las Heras 1960 piso 1º of. L Cap. Federal para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Elección de 2 accionistas para firmar el acta.

    2. ) Consideración de la documentación que prescribe el art....

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