Lubricantes Pennzoil Argentina S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:24 de Junio de 2008
 
EXTRACTO GRATUITO

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria a Celebrarse el 8 de julio de 2008 a las 11 horas primera convocatoria, en la sede social Sita en la calle Maipú 1270 PB de Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2º) Asamblea fuera de término.

  2. ) Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19550 ejercicio cerrado el 31/12/07.

  3. ) Aprobación de la Gestión del Directorio.

  4. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Honorarios al directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.

    Comunicación de Asistencia: para participar en la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de que en el mismo término se los inscriba en el registro de asistencia. Cierre del registro de asistencia el 2 de julio de 2008 a las 17 horas.

    El que suscribe el presente se encuentra designado por acta de asamblea del 27 de Abril de 2006.

    Vice-Presidente en ejercicio de la presidenciaMariano Feldman Certificación emitida por: Camilo Horacio Rodríguez. Nº Registro: 10. Nº Matrícula: 1793. Fecha: 12/06/2008. Nº Acta: 103. Libro Nº: 11 (reg.

    66751).

    e. 19/06/2008 Nº 30.059 v. 25/06/2008 LORDI Y DIAZ S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de LORDI Y DIAZ S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 07 de julio de 2008 a las 10:00 horas en primer convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calleYerbal 2431 4º C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    PRIMERO: Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta.

    SEGUNDO: Consideración de la realización de la Asamblea fuera de los plazos establecidos en el art. 234 último párrafo.

    TERCERO: Consideración de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales por el vigésimo cuarto y vigésimo quinto ejercicio social, cerrados el pasado 30 de Junio de 2006 y 30 de junio de 2007, respectivamente.

    CUARTO: Consideración del Resultado del Ejercicio y asignación del mismo.

    QUINTO: Extensión de la vigencia del mandato de las autoridades a tres ejercicios y adaptación depósito en garantía de sus funciones y consecuente modificación del art. 8º del Estatuto Social.

    SEXTO: Designación de autoridades.

    SEPTIMO: Prescindencia de Sindicatura y modificación del art. 9º del Estatuto Social. De corresponder, elección del Síndico titular y suplente, por el término de un ejercicio.

    OCTAVO: Aumento de capital y modificación de los art. 4º y 5º del Estatuto Social.

    NOVENO: Renumeración y ordenamiento integral del Estatuto Social.

    Presidente designado por Acta de Directorio Nro.

    60 de fecha 10/09/2007.

    Presidente - Norma B. Lordi Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. Nº Registro: 2024. Nº Matrícula: 4079. Fecha: 20/5/2008. Nº Acta: 127. Libro Nº: 39.

    e. 19/06/2008 Nº 83.198 v. 25/06/2008 LUBRICANTES PENNZOIL ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 7 julio de 2008, a las 11 horas, en la sede social cita en Av.

    Roque Sáenz Peña 788, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.

    ORDEN DEL DIA:

  5. )...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA