Lubricantes Pennzoil Argentina S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:20 de Junio de 2008
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Lectura del Acta Anterior.

  2. ) Aprobación de Memoria y Balance del Ejercicio cerrado el 31/03/08.

  3. ) Aprobación de Propuestas para el Plan de Prestaciones 2008/2009.

  4. ) Tratamiento de las decisiones del Consejo Directivo ad referéndum.

  5. ) Designación de delegados del Consejo Directivo 2008/2009.

  6. ) Aprobación de los siguientes reglamentos:

    Asistencia Médica, Asistencia Odontológica y Farmacia.

  7. ) Designación de dos asociados para firmar el Acta.

    Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nro.22 del 8 de julio de 2006 Raúl Eduardo Roa.

    Certificación emitida por: Jorge María Allende.

    Nº Registro: 1932. Nº Matrícula: 4181. Fecha:

    17/6/2008. Nº Acta: 064. Libro Nº: 006.

    e. 20/06/2008 Nº 80.816 v. 20/06/2008 'F' FORO DEL SECTOR SOCIAL - FEDERACION CONVOCATORIA Señoras/es Asociadas/os De nuestra consideración, Se convoca a los Señores/as asociados a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día martes 24 de junio de 2008 a las 13:30 horas en la sede de la calle Bartolomé Mitre 2.815 ­4º P. Of. 405­ C.A.B.A., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Constitución legal de la Asamblea.

  9. ) Designación de dos socios para firmar el Acta respectiva.

  10. ) Aprobación de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y gastos por el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

  11. ) Aprobación de lo actuado por la Comisión Directiva actual.

    Buenos Aires, 2 de julio de 2008.

    Transcurrida media hora de la indicada en la Convocatoria (Art. Vigésimo Cuarto) la Asamblea sesionará cualquiera fuese la cantidad de socios concurrentes con derecho a voto.

    Presidente ­ Miguel Torrado Secretaria ­ Graciela L. de García El Presidente y la Secretaria fueron elegidos como autoridades de la Institución en Acta de Asamblea Ordinaria Nº 10 (folios 95 a 106), registrado en Libro de Actas de Asamblea y Comisión Directiva Nº 2, rubricado con el Nº 1953 el 9 de abril de 2003.

    El Sr.Miguel Torrado fue designado a firmar esta publicación en el Boletín Oficial según surge del Acta Nº 114 del 27 de mayo de 2008.

    Certificación emitida por: Felipe Manuel Yofre.

    Nº Registro: 2084. Nº Matrícula: 4373. Fecha:

    18/6/2008. Nº Acta: 128. Libro Nº: 046.

    e. 20/06/2008 Nº 83.418 v. 20/06/2008 'L' LUBRICANTES PENNZOIL ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 7 julio de 2008, a las 11 horas, en la sede social cita en Av.

    Roque Sáenz Peña 788, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

  13. ) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234. Inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007. Consideración de los resultados del ejercicio;

  14. ) Designación de los miembros de la Comisión Liquidadora;

  15. ) Consideración de la gestión de la Comisión Liquidadora y de sus honorarios;

  16. ) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

    NOTA: Se recuerda a...

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