Lotteri Hermanos S.A.

Fecha de la disposición:31 de Marzo de 2011
 
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Jueves 31 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.120 48 calle Vallejos 3043, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea General.

2'º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1'º Ley 19550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico N'º45 finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010. Consideración de la distribución de dividendo y/o constitución de reservas especiales.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico.

5'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010, incluso en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19550.

6'º) Elección de Síndico titular y suplente.

NOTA:

  1. Se convoca en primera y segunda convocatoria para celebrarse el mismo día, con un intervalo de una hora de la fijada para la primera.

b) Los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el día 25 de abril de 2011 a las 17 horas. El Directorio.

Carlos Alberto Ingratta. Presidente. Designado según acta de Directorio N'º610 de fecha 30 de abril de 2010 labrada a fojas 53 del libro Actas de Directorio N'º3 con rúbrica N'º36976-04 de fecha 17 de mayo de 2004.

Presidente – Carlos Alberto Ingratta Certificación emitida por:Eduardo Alfredo Arias.

N'º Registro: 1587. Fecha: 14/03/2011. N'º Acta:

161. N'ºLibro: 109.

e. 30/03/2011 N'º33746/11 v. 05/04/2011 %@% INMUEBLE BEIRO S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de abril de 2011 a las 15 horas en primera convocatoria y en segunda en igual fecha a las 16:30 horas, en la calle Juramento 3552 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2'º) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1'º Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2010;

3'º) Tratamiento de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término;

4'º) Consideración del resultado del ejercicio;

5'º) Consideración de la gestión del Directorio;

6'º) Aprobación de las remuneraciones del Directorio;

7'º) Designación de Directores Titulares y Suplentes y Distribución de Cargos.

Juan Pablo Andreacchio, Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2008 y Acta de Directorio de fecha 26 de octubre de 2009.

Presidente - Juan Pablo Andreacchio Certificación emitida por: Carlos A. Peirano.

N'º Registro: 1224. N'º Matrícula: 2550. Fecha:

15/3/2011. N'ºActa: 0148. Libro N'º: 91.

e. 23/03/2011 N'º31710/11 v. 31/03/2011 %@% ISLA EL DURAZNO S.A.

CONVOCATORIA Isla El Durazno S.A. convoca a Asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el 14/04/2011, a las 16.30 hs. en Av. Callao 25, 3er.

piso “F” de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2'º) Explicación de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal correspondiente;

3'º) Consideración de la Memoria, Balance e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio finalizado el 31/03/2010;

4'º) Elección de directores y síndicos titular y suplente;

5'º) Aprobación de la gestión del Directorio;

6'º) Tratamiento y acciones a seguir respecto de socios con deuda de expensas;

7'º) Obras pendientes de ejecución.

La Asamblea en segunda convocatoria se celebrará, en su caso, el mismo día, a las 17.30 hs.

Los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación, para que se los inscriba en el libro de asistencia. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13'º del Estatuto, los accionistas que se encuentren en mora respecto de su obligación de contribuir al pago de los gastos comunes no podrán participar en las asambleas ni votar.

Carlos Eduardo Varone. Presidente. Designado en Acta de Asamblea nro. 4 y Acta de Directorio Nro. 18, ambas del 11 de Julio de 2007.

Certificación emitida por: Marcos Rospide.

N'º Registro: 45, Partido de San isidro. Fecha:

16/3/2011. N'ºActa: 146. Libro N'º: 24.

e. 23/03/2011 N'º31636/11 v. 31/03/2011 %@% “L” L.M.J. S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. accionistas de L.M.J.

S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 28 de abril de 2011 a las 17.00hs en el domicilio legal de Posadas 1245 Local 2007 y 2008 del Patio Bullrich nivel 2 de Caba. Este llamado se efectúa en 1 y 2 convocatoria simultáneamente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Motivo de retraso en la convocatoria.

3'º) Consideración de los documentos del art.

234 inc 1 Ley 19550, Memoria del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

4'º) Consideración del Resultado del Ejercicio:

consideración de los honorarios del Directorio (art.

261 Ley 19550).

5'º) Dispensa al directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo a los requisitos de la Resolución 6/06 de la IGJ.

6'º) Elección de miembros del directorio, titulares y suplentes.

Los Sres. accionistas deberán notificar su asistencia en los Términos del art. 238 de la Ley 19550 (to 1984).

Presidente designado según Estatuto del 9 de agosto de 2007.

Presidente – Juan Ignacio Pereyra.

Certificación emitida por: Ana Inés Castro.

N'º Registro: 1076. N'º Matrícula: 4825. Fecha:

22/03/2011. N'ºActa: 25. N'ºLibro: 8.

e. 30/03/2011 N'º34013/11 v. 05/04/2011 %@% LOIMAR S.A.C.I.F.I.C.Y A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Directorio convoca a los accionistas de Loimar S.A.C.I.F.I.C. y A. a la Asamblea General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 13 de abril de 2011 a las 10.00 horas a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en Paseo Colón 275, piso 14,

Ciudad Autónoma de Bs. As. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido;

2'º) Consideración de los documentos del Art.

234, inc. 1'º LSC correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 y destino de las utilidades;

3'º) Consideración de la gestión de los directores y síndicos y sus remuneraciones;

4'º) Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares y suplentes por el término de 1 ejercicio económico;

5'º) Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación del monto máximo.

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el...

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