Lope de Vega 2887

• Fecha de disposición: 16 Septiembre 2009
• Fecha de publicación: 16 Septiembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31738

4. ) Destino del resultado del ejercicio.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

6. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

7. ) Determinación de los honorarios de los Directores y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

8. ) Elección de los Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

9. ) Autorizaciones necesarias para las tramitaciones ante la autoridad de contralor Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres.Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a los efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.

   Marcelo Alberto Calderón, presidente designado en Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio del 30.06.08.

   Certificación emitida por: Karina L. Biggi.

   N° Registro: 1898. N° Matrícula: 4794. Fecha:

   10/9/2009. N° Acta: 085. N° Libro: 8.

   e. 14/09/2009 N° 77632/09 v. 18/09/2009 'U' URSAC S.C.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará en la Avenida Alvear 1555, Capital Federal, el día 30 de septiembre de 2009, en primera convocatoria a las 12.30 horas y segunda convocatoria a las 13.30 horas, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el articulo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2009 y ratificación de la gestión de la Administración;

3. ) Consideración y destino del resultado del ejercicio;

4. ) Consideración de la transformación de la sociedad;

5. ) Fijación del numero de directores, elección de los mismos y designación de cargos por el término de dos ejercicios;

6. ) Autorizaciones. La Administración.

   NOTA: Para intervenir en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 (tres) días de anticipación, en la sede social de la Avenida Alvear 1555, Capital, dentro del horario de 9 a 13 y de 14 a 18 horas. Inés de Urioste de Miranda, Socia Administradora. Designada por acta de asamblea del 28/02/2002 por el término de 10 años.

   Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. N° Registro: 222. N° Matrícula: 4669. Fecha: 7/9/2009. N° Acta: 072. N° Libro: 42.

   e. 11/09/2009 N° 76327/09 v. 17/09/2009 'W' WINDING S.A.

   CONVOCATORIA Insc. en IGJ el 03/04/91 Nº 1479 Lº 109 Tº A de S.A. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse en Timoteo Gordillo 2460 Cap. Fed., el 30/09/09 a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 punto 1) de la Ley Nº 19.550 y sus modificaciones. Distribución de utilidades.

   Honorarios del Directorio.

   Mara Andrea Amato: Presidente electo por Asamblea del 17/09/07.

   Certificación...