LONGVIE S.A.

• Fecha de publicación: 06 Abril 2021
• Sección: Convocatorias
• Emisor: LONGVIE S.A.

CUIT 30500833781. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 30 de abril de 2021, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará a distancia mediante la utilización de un sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la RG CNV Nº 830, siempre que se mantenga vigente en forma total y/o parcial la medida de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio y de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio adoptada por el Gobierno Nacional, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia, de conformidad con lo establecido en la R.G. CNV Nro. 830/20. 2. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 3. Consideración de la Memoria y Anexo I Código de Gobierno Societario, los Estados Financieros Consolidados e Individuales, Reseña Informativa, Información Adicional requerida por el Artículo 12, Capítulo III, Título IV, de las Normas de la C.N.V. e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico Nº 82 cerrado el 31 de diciembre de 2020 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio. 4. Consideración del destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2020 de $ 236.971.910 consistente en: (i) destinar a la recomposición de la Reserva Legal $ 25.508.633 (ii) destinar a la Reserva Legal del ejercicio $ 10.573.164 (iii) destinar a la Reserva Facultativa para Inversiones y Capital de Trabajo $ 200.890.113 5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2020 por $ 15.874.499, que reexpresados en moneda homogénea significan $ 18.346.832, en exceso de $ 7.384.985 sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 6. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2020. 7. Aprobación del Presupuesto del Comité de Auditoría. 8. Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de dos años. 9. Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por el término de un año. 10. Determinación de los honorarios del Contador Certificante de la...