Longvie S.A.

Fecha de la disposición22 de Marzo de 2010
  1. ) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del directorio y designación de los mismos.

    Claudio Gabriel Ejden, Presidente designado conforme acta de Directorio del 26/09/2008.

    Certificación emitida por: María Carolina D'Angeli. N° Registro: 1787. N° Matrícula: 4664.

    Fecha: 16/3/2010. N° Acta: 172. N° Libro: 12.

    e. 19/03/2010 N° 27466/10 v. 26/03/2010 'L' LAR GALLEGO S.A.C.I.Y F.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 07 de Abril de 2010 a las 16 horas y para la misma fecha a las 17 horas para uno y otro caso, a celebrarse en la Av. Rivadavia 2800, de la Capital Federal, para tratar lo siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  3. ) Consideración de la documentación del art.

    234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2009.

  4. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  5. ) Remuneración del Directorio y Consejo de Vigilancia.

  6. ) Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia.

    Buenos Aires, de Marzo de 2010. El Directorio.

    Presidente - Claudio Campos (s /Acta Directorio Nro. 43 de Distribución de Cargos del 08/04/07 que obra a foja 64 del libro Actas de Directorio Nro. 2, rubricado el 03/04/1989 bajo el Nº A4826 y Acta de Asamblea Nro. 20 de Elección de Autoridades del 30/03/2007 que obra a foja 30 de libro de actas de asamblea nro. 2 rubricado el 3/04/1989 bajo el Nº A4825).

    Certificación emitida por: Arturo E. Peruzzotti. Nº Registro: 394. Nº Matrícula: 2802. Fecha:

    11/03/2010. Nº Acta: 005. Libro Nº: 078.

    e. 18/03/2010 Nº 26230/10 v. 25/03/2010 LONGVIE S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el 23 de abril de 2010, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en el Club Alemán en Buenos Aires, Av. Corrientes 327, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el Art.

    20 de los Estatutos para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  8. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N° 71 cerrado el 31 de diciembre de 2009 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.

  9. ) Consideración del destino de los Resultados.

  10. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2009 por $ 2.525.983.- en exceso de $ 1.471.731 sobre el límite del 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

  11. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2009.

  12. ) Aprobación del Presupuesto del Comité de Auditoría requerido por el último párrafo del artículo 15 del Decreto Nacional 677/2001, para el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2010.

  13. ) Elección de tres Síndicos Titulares y tres suplentes por el término de un año.

  14. ) Determinación de los honorarios del Contador...

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