LONGVIE S.A.

Fecha de la disposición:21 de Marzo de 2013
 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 26 de abril de 2013, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana, Av. Corrientes 327 Piso 23 Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el Art. 20 de los Estatutos para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de la Memoria y su Anexo I Código de Gobierno Societario, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, Información Adicional requerida por el Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 74 cerrado el 31 de diciembre de 2012 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.

  3. ) Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado al 31.12.2012 de $ 15.927.935 consistente en: (i) destinar a la Reserva Legal $ 617.727 (ii) distribuir dividendos en Acciones $ 14.960.004, equivalente al 28% sobre el Capital Social; (iii) destinar a la Reserva Facultativa para Inversiones y Capital de Trabajo $ 350.204.

  4. ) Consideración del aumento del Capital Social en virtud de la resolución del punto 3º por la distribución de dividendos en acciones.

  5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2012 por $ 5.137.628.

  6. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2012.

  7. ) Aprobación del Presupuesto del Comité de Auditoría requerido por el último...

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