LONCO HUE S.A.

• Fecha de disposición: 28 Enero 2016
• Fecha de publicación: 28 Enero 2016

LONCO HUE S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 57 del 16/12/2015 se resolvió, entre otros: (i) modificar el artículo cuarto del Estatuto Social, a los efectos de actualizar el importe del Capital Social estatutario con el último aprobado por la Asamblea de Accionistas e inscripto ante la IGJ, el cual quedó redactado en los siguientes términos: "ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de $ 44.512.878 (pesos cuarenta y cuatro millones quinientos doce mil ochocientos setenta y ocho) representado por 44.512.878 (cuarenta y cuatro millones quinientas doce mil ochocientas setenta y ocho) acciones ordinarias, nominativas, no endosables de valor nominal un peso ($ 1) cada una, con derecho a un voto por acción."; (ii) adecuar el Estatuto Social al Código Civil y Comercial de la Nación y a la Resolución Nro. 7/2015 de la IGJ, y modificar los artículos 9 y 10 del Estatuto Social, los cuales quedaron redactados en los siguientes términos: a) "ARTICULO NOVENO: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de tres y un máximo de siete, con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo. En el caso, las vacantes que se produzcan en el directorio se llenarán por los suplentes que la asamblea ordinaria haya designado y en el orden de su elección; los directores, en su primera sesión designarán de entre ellos un presidente y un vicepresidente, éste último reemplazará al primero en su ausencia o impedimento. El directorio funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de los miembros que lo componen y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos presentes, teniendo el presidente o quien lo sustituya voto decisivo en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio ya sea con imputación a Gastos Generales o a Ganancias Líquidas y realizadas del ejercicio en que se devenguen. Cada director deberá prestar una garantía que deberá ajustarse a los términos y...