Lonco Hue S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:12 de Diciembre de 2008
 
EXTRACTO GRATUITO
  1. ) Consideración de la modificación de diversos artículos del Estatuto Social (se deja expresa constancia que conforme el artículo 394 de la Resolución General IGJ 7/2005 se encuentran a disposición de los asociados en la sede social los textos de los artículos a modificar y el proyecto modificado). Fijación de la nueva Sede social.

    Autorizaciones.

    Presidente - Guillermo Ferldberg Secretario - Dario Jaraj Arq. Dario Jaraj, Secretario General y Dr. Guillermo Feldberg, Presidente, ambos designados por acta de asamblea de fecha 30 de Abril de 2007.

    Certificación emitida por: Martín R. Arana (h).

    Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:

    11/12/2008. Nº Acta: 74. Libro Nº: 107.

    e. 12/12/2008 Nº 22828/08 v. 15/12/2008 'C' CARILO TENNIS RANCH CLUB S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Diciembre de 2008 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av. L. N. Alem 465, piso 1º, Departamento 'B', de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el señor presidente.

  3. ) Causales de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la ley 19.550.

  4. ) Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos, notas complementarias y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30.04.2008.

  5. ) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30.04.2008.

    Presidente - Bernardo Baranek Designado por acta de asamblea de fecha 1º de julio de 2008 ya acta de directorio de distribución de cargos del 6 de septiembre de 2008.

    Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. Nº Registro: 1985. Nº Matrícula: 4819.

    Fecha: 04/12/2008. Nº Acta: 055. Libro Nº: 22.

    e. 12/12/2008 Nº 22093/08 v. 18/12/2008 CHELSEA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de Diciembre de 2008 a las 15 hs., en Av. Leandro N. Alem 584 ­ Piso 5º - Of. A, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2008.

  7. ) Desafectación de la reserva facultativa.

  8. ) Consideración del Resultado del Ejercicio y Resultados acumulados. Remuneración al Directorio.

  9. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  10. ) Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.

  11. ) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.

    José Babour, presidente del Directorio electo por A.G.O. del 17/01/08 Acta Nº 20.- EL DIRECTORIO Presidente - José Babour Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.

    Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:

    05/12/2008. Nº Acta: 049. Libro Nº: 029.

    e. 12/12/2008 Nº 21749/08 v. 18/12/2008 CIVIDINO HNOS. S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Cividino Hnos. S.A. a celebrarse el día 29-12-2008 a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la calle Corvalán 228/30 de la Nº 31.551 10 convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en San Martín 299, septimo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria;

  13. ) Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008;

  14. ) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008. Distribución de utilidades;

  15. ) Aumento del Capital Social;

  16. ) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del art. 275 de la Ley 19.550;

  17. ) Aprobación del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA