Lomas de San Antonio Sa
| Fecha de disposición | 11 Enero 2007 |
| Fecha de publicación | 11 Enero 2007 |
| Sección | Segunda Sección - Sociedades |
| Número de Gaceta | 31071 |
CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de Lomas de San Antonio S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria a las 15 horas del día 30 de enero de 2007 en Av.
Corrientes 311, piso 7°, ciudad de Buenos Aires, y en segunda convocatoria el mismo día a las 16 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
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) Consideración de Aumento de Capital Social, su correspondiente emisión de acciones y fijación del valor de la prima de emisión. Destino de los fondos a integrarse.
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) Reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales.
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) Autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Av. Corrientes 311, piso 7°, Ciudad de Buenos Aires. Sergio de Polanco.
Presidente.
El que suscribe, Sergio de Polanco, solicita la publicación en su carácter de Presidente, conforme surge de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 28-09-2006 de elección de Autoridades y de Distribución de cargos.
Presidente Sergio de Polanco Soutullo Certificación emitida por: Lisandro Arturo Barga. Nº Registro: 451. Nº Matrícula: 4559. Fecha:
9/1/07. Nº Acta: 174. Libro Nº: 47.
e. 11/01/2007 N° 4972 v. 17/01/2007 'M'' MEDISERV SA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El directorio de Mediserv S.A. convoca a los Sres. accionistas de acuerdo a lo establecido por el estatuto en su art. 12º a Asamblea Gral Ordinaria a celebrarse el día 31 de enero de 2007 a las 10.00 horas en la sede social sita en Terrada 771 de la Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Sr. Presidente.
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) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evol. del Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
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) Consideración de la gestión de los Directores (Art. 275 Ley 19.550).
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) Elección de dos Directores Titulares y un suplente por el término de tres años.
Se comunica que según el artículo 12º del Estatuto Social, todaAsamblea es citada simultáneamente en 1º y 2º convocatoria en la forma establecida para la 1º por el Art. 237 de la Ley 19550 (T.O. Decreto 841/84), sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en 2º convocatoria, en caso de haber fracasado la 1º, se celebrará el mismo día con un intervalo de una hora de la fijada para la primera.
El quórum y el régimen de mayorías se rigen por las disposiciones estatutarias y legales aplicables.
Asimismo, según lo establecido por el Art. 67 de la Ley 19550, se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social mencionado al comienzo, la documentación a que se refiere el pto. 2 del presente Orden del Día.
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