Loma Verde S.A.

Fecha de la disposición: 1 de Diciembre de 2010
 
EXTRACTO GRATUITO

Miércoles 1 de diciembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.039 36

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de las causas por las cuales fue convocada fuera de los plazos legales.

3'º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y resto de la documentación conforme a lo dispuesto por el inc.

1ro., art. 234'º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico N'º3 finalizado el 30 de Junio de 2010.

4'º) Aprobación de la gestión y desempeño de los Señores Directores.

5'º) Remuneración de Directores según art. 12'º de Estatuto Social, en exceso del art. 261'º de la Ley 19550 si se estimase conveniente, y destino del resultado del ejercicio.

6'º) Determinación del número de directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios.

Presidente designado por Acta de Constitución de fecha 28 de Agosto de 2007.

Presidente - Marcelo Ricardo Bertinat Certificación emitida por: María T. Acquarone. N'ºRegistro: 475. N'ºMatrícula: 2704. Fecha:

18/11/2010. N'ºActa: 126. N'ºLibro: 086.

e. 29/11/2010 N'º145925/10 v. 03/12/2010 %@% LINEA 71 S.A.

CONVOCATORIA Se convoca en 1'º y 2'º convocatoria a los Sres.

accionistas de Línea 71 S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el 17 de Diciembre de 2010 a las 16:30 horas, en San Isidro 4812, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de los documentos citados por el Art. 234. inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N'º44 finalizado el 31 de Agosto de 2010.

3'º) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4'º) Elección de directores titulares y suplentes en reemplazo de los que finalizan su mandato.

5'º) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.

6'º) Aumento de Capital, con reforma del Estatuto Social.

7'º) Tratamiento a seguir con las acciones en cartera.

NOTA: 1'º) La Asamblea en 2'º convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la 1'º convocatoria; 2'º) Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley 19.550 cursando comunicación a San Isidro 4.812, C.A.B.A.

El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 22/12/2008 y Acta de Directorio del 02/01/2009.

Presidente - Juan Carlos González Certificación emitida por: Ana María Chiesa. N'º Registro: 46. N'º Matrícula: 3810. Fecha:

25/11/2010. N'ºActa: 100. Libro N'º: 037.

e. 30/11/2010 N'º147695/10 v. 06/12/2010 %@% LOITEGUI S.A.C.I.A.C.I.Y F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Directorio convoca a los accionistas de Loitegui S.A.C.I.A.C.I. y F. a la Asamblea General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 17 de diciembre de 2010 a las 10.00 horas, a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en Paseo Colón 275, piso 14, Ciudad Autónoma de Bs. As.

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Explicación de las causas que motivaron la citación fuera de fecha de la Asamblea General Ordinaria.

2'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido.

3'º) Consideración de los documentos del Art.

234, inc...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA