Llaman a indagatoria por cuentas en Suiza

La Justicia llamó a indagatoria a 224 personas investigadas por los delitos de evasión agravada y lavado de dinero en la causa en la que se investigan las cuentas de argentinos en Suiza.

Es un proceso que ya comenzó y que seguirá hasta septiembre en el juzgado penal económico de María Verónica Straccia, quien delegó la investigación en el fiscal Claudio Navas Rial. Entre otros, involucra a contribuyentes que entraron en el blanqueo de capitales 2013-2015 que, según había promocionado la AFIP, quedarían exentos de la responsabilidad penal al acogerse a ese régimen.

Fuentes judiciales indicaron a LA NACION que luego de un proceso de depuración de la denuncia que la AFIP realizó en 2014 por cuentas en el HSBC de Suiza se logró avanzar con este universo de contribuyentes, divididos entre 204 investigados por presunta evasión agravada y 20 por lavado de dinero. Hasta ahora, la jueza determinó el sobreseimiento de uno de los contribuyentes, mientras que en muchos casos, como el del ministro Alfonso Prat-Gay, se determinó que, "aunque tenía una cuenta en el exterior, estaba declarada, mientras que en la otra, donde aparecía como apoderado, había una diferencia ínfima entre lo declarado y lo denunciado".

Los 4040 casos denunciados por la conducción de la AFIP que encabezaba Ricardo Echegaray resultaron ser bastantes menos de acuerdo con la investigación judicial, ya que se trata de unas 2700 personas que tenían cuentas tanto en la Argentina como en Suiza y otro grupo menor sólo con cuenta en el país europeo.

Al depurar la información aportada en forma manual por el organismo fiscal en 35 cajas -que fue digitalizada por la Justicia-, se...