LINEAS MESOPOTAMICAS S.A.

• Fecha de publicación: 26 Enero 2021
• Sección: Convocatorias
• Emisor: LINEAS MESOPOTAMICAS S.A.

CUIT: 30-70956887-2 LINEAS MESOPOTÁMICAS S.A. La Comisión Fiscalizadora convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de febrero de 2021 a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria. La Asamblea se realizará mediante la modalidad de celebración “a distancia”, mediante videoconferencia a través de la plataforma ZOOM, a cuyo efecto se enviará una invitación a través de los correos electrónicos informados por los accionistas. En caso de que, con anterioridad a la celebración de la asamblea, cesen las restricciones a la libre circulación establecidas en el Decreto 875/2020 y sus eventuales prórrogas, la misma será celebrada en Carlos Pellegrini 1149, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en jurisdicción del domicilio social dado que el Estatuto de LIMSA no prevé las asambleas a distancia y así lo establece la Resolución General IGJ 11/20. Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Razones de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la gestión de los Directores; 4) Consideración de los honorarios del Directorio; 5) Designación de Directores Titulares y Suplentes; 6) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora; 9) Tratamiento de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31.12.2019; 10) Consideración de los resultados del ejercicio; 11) Tratamiento de la situación patrimonial de la sociedad encuadrada dentro del artículo 94 inc. 5 de la Ley General de Sociedades. Medidas a adoptar. 12) Trámites Administrativos. Notas: 1) La Asamblea será celebrada a distancia, mediante el sistema Zoom que: (i) garantizará la libre accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto, y de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora con voz; (ii) permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y (iii) permitirá su grabación en soporte digital. 2) La Sociedad remitirá a los...