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• Fecha de la disposición: 18 de Octubre de 2010

Lunes 18 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.009 29

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el dÃa 10 de Noviembre de 2010 a las 13:00 horas, y en caso de fracaso por falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a las 14:00 horas, en el salón Reconquista del Hotel Lafayette, sito en la calle Reconquista N'º546 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Aceptación de la renuncia del Directorio y aprobación de su gestión.

3'º) Aprobación del estado Patrimonial al 31/08/2010.

4'º) Fijación del número de miembros titulares y suplentes para integrar el Directorio, entre un mÃnimo de uno y un máximo de diez miembros, hasta completar el mandato (Art. 8'º del Estatuto Social).

5'º) Elección de los directores titulares y suplentes que correspondan.

6'º) Fijación de la nueva sede social.

7'º) Determinación del plazo para retirar documentación contable y societaria, de la sede sita en la calle Juncal. 1311, piso 3'º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la sociedad convocante.

Presidente – MartÃn Najles NOTA 1: A los efectos de la asistencia a la Asamblea, los señores Accionistas deberán cumplir, hasta el dÃa 05 de Noviembre de 2010 inclusive, con la carga de comunicación prevista por el 2'º párrafo del Art. 238 de la Ley de Sociedades en la sede social de la empresa, Juncal 1311 Piso 3'º, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 horas, de lunes a viernes.

NOTA 2: Los trámites para el registro de asistencia a la Asamblea comenzarán a cumplirse en el lugar de la celebración a las 13:00 horas del dÃa 10 de Noviembre de 2010. A los efectos de la asistencia por representación rige el Art. 15'º del Estatuto Social.

NOTA 3: La documentación del punto 3 del orden del dÃa, estará disponible a partir del dÃa 25/10/2010, en la sede social, calle Juncal 1311, piso 3'º de C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 horas, de lunes a viernes.

NOTA 4: los puntos 6 y 7, del orden del dÃa serán tratados en asamblea extraordinaria, según se anoticia al inicio.

Presidente – MartÃn Najles Director electo por Asamblea Ordinaria Celebrada el 23 de abril de 2010, según acta de Asamblea de igual fecha. Certificación emitida por Jorge César Sturla, Registro N'º85 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Certificación emitida por: Rómulo F. Zemborain. N'ºRegistro: 85. N'ºMatrÃcula: 2133. Fecha:

04/10/2010. N'ºActa: 176. N'ºLibro: 071.

e. 13/10/2010 N'º121657/10 v. 19/10/2010 %@% FORESTAL PALOMARES S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 29 de Octubre de 2010, a las 18 horas en la sede social sita en Tucumán 1, Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Elección de dos accionistas para firmar el acta;

2'º) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de Acuerdo, con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nro. 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009;

3'º) Consideración de la documentación mencionada por el Art. 234, inciso 1'º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2009 y el 30 de junio 2010;

4'º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2010;

5'º) Consideración de la gestión del Directorio;

6'º) Aprobación de honorarios a Directorio en exceso del lÃmite establecido por el Art. 261 de la ley 19.550 en virtud de las funciones técnicas desarrolladas;

7'º) Determinación del número de Directores y elección de los mismos por tres ejercicios;

8'º) Razones de la convocatoria fuera de plazo.

Firma el Señor Esteban José Goyheneix, Presidente designado por Acta de directorio de fecha 14 de agosto de 2007, según libro de Actas de Directorio N'º' 1 rubricado el 21 de febrero de 1977.

Certificación emitida por: Alberto Madero.

N'º' Registro: 11, Partido de San Fernando. Fecha:

5/10/2010. N'º' Acta: 55. N'º' Libro: 90.

e. 12/10/2010 N'º' 120853/10 v. 18/10/2010 %@% FORESTO INDUSTRIAL MESOPOTAMICA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N'º I.G.J.: 1683347. Se convoca a los Sres.

Accionistas de Foresto Industrial Mesopotámica S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el dÃa 29 de octubre de 2010 en Florida 470, Piso 4'º, Oficina 410, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 1era. convocatoria a las 10hs.

y en 2da. Convocatoria a las 11hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para la para la firma del acta de la Asamblea.

2'º) Tratamiento de la venta de un campo de propiedad de la empresa. Buenos Aires, 08 de octubre 2010.

Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria N'º11 de fecha 04/09/2010 y por Acta de Directorio N'º45 de fecha 04/09/2010.

Presidente - Jorge Bernardo Villanueva.

Certificación emitida por: Carina de Benedictis. N'ºRegistro: 1912. N'ºMatrÃcula: 4593. Fecha:

08/10/2010. N'ºActa: 074. Libro N'º: 21.

e. 12/10/2010 N'º121978/10 v. 18/10/2010 %@% “G” GUAIRA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el dÃa 2 de noviembre de 2010 a las 9.30 horas en primera y 10.30 horas en segunda convocatoria a realizarse en la sede social, Gabriela Mistral 3434,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

3'º) Consideración del resultado del ejercicio.

4'º) Consideración de la gestión de los Directores y SÃndicos (art. 275 y 298 de la ley de 19.550).

5'º) Honorarios al Directorio y SÃndico.

6'º) Fijación del número de directores y elección de los mismos.

7'º) Designación de los SÃndicos titular y suplente.

Presidente electo por Acta de Asamblea N'º42 y Acta de Directorio Distribución de cargos N'º222 del 01/11/2007.

Presidente - Fides Molindi de Pombo Certificación emitida por: MarÃa Angélica Morello. N'ºRegistro: 16 del Partido de General San MartÃn. Fecha: 4/10/2010. N'ºActa: 64. N'ºLibro: 9.

e. 13/10/2010 N'º121251/10 v. 19/10/2010 %@% âHâ HECTOR JULIO Y...