Lezica 3917 Pb. Pu Nº 3919 Plantas 1 y 2 Pisos de Cap.Fed.

Fecha de disposición16 Abril 2007
Fecha de publicación16 Abril 2007
Número de Gaceta31135

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Razones del llamamiento a Asamblea fuera de término;

  2. ) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2005;

  3. ) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2006;

  4. ) Consideración de los resultados del ejercicio, de la Cuenta Ajuste de Capital y de los Aportes Irrevocables en virtud de las nuevas normas de la IGJ.

    Eventual aumento del capital social y/o restitución de los aportes. Emisión de acciones y canje de títulos;

  5. ) Fijación de nueva sede social;

  6. ) Modificación del objeto social;

  7. ) Modificación de los artículos del estatuto de acuerdo a las resoluciones adoptadas en la presente asamblea. Reordenamiento del texto estatutario;

  8. ) Consideración de la gestión del Directorio;

  9. ) Fijación del número de Directores y designación de sus miembros;

    10) Designación de Síndico Titular y Suplente;

    11) Autorización para instrumentar e inscribir todas las resoluciones adoptadas;

    12) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Los accionistas deberán comunicar asistencia en los términos de ley y podrán retirar la documentación contable correspondiente y el proyecto de reforma y reordenamiento de estatuto en el establecimiento comercial de la sociedad,Av. Rivadavia 5353,

    C.A.B.A.

    El que suscribe lo hace en carácter de Presidente segúnActas deAsamblea y de Directorio ambas de fecha 13/7/2005.

    Presidente Roberto Manuel Fernández Certificación emitida por: María Roberts.

    Nº Registro: 1517. Nº Matrícula: 3640. Fecha: 11/4/ 2007. Nº Acta: 158. Libro Nº: 032.

    e. 16/04/2007 Nº 86.148 v. 20/04/2007 'T'' TRANSPORTE AUTOMOTORES CALLAO SA (LINEA 12) CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de Transporte Automotores Callao SAa Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 3 de mayo de 2007, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de laAvda.

    Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  11. ) Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados, Estado de flujo de efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.

  12. ) Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.

    Presidente Autorizado según Acta de Asamblea Nº 54 del 04/05/06 y Acta de Directorio Nº 1372 del 16/05/06.

    Presidente Oscar Aníbal López Certificaciónemitidapor:GracielaCarolinaLuchetti. Nº Registro: 33. Nº Matrícula: 3111. Fecha: 10/4/ 2007. Nº Acta: 006. Libro Nº: 16.

    e. 16/04/2007 Nº 5610 v. 20/04/2007 'U'' UNION DE PEINADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA CONVOCATORIA Número de registro Inspección General de Justicia: Resolución 2645-C.5216/68.

    Sr. Asociado:

    De conformidad con lo establecido en el Art. 43 delEstatutoSocialvigente,convocaseaASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de Asociados para el día Lunes 23 de abril de 2007, a las 11 hs. (primera convocatoria) y 11,30 hs. (segunda convocatoria), en nuestra sede social...

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