LEYDEN S.A.I.C. Y F.

• Fecha de la disposición: 2 de Octubre de 2014

LEYDEN S.A.I.C. Y F.

CONVOCATORIA

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: LEYDEN S.A.I.C. Y F. Sociedad no adherida al Regimen Estatutario de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el dia 23 de Octubre de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Anchoris 273, Ciudad Autonóma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.

2. ) Consideración de la documentación prevista en el articulo 234 inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.

3. ) Distribución de Utilidades del ejercicio, según el siguiente detalle: a) Distribución de dividendos en efectivo provenientes de las utilidades del ejercicio, por un total de $ 1.000.000 (un millón de pesos), pagaderos según el siguiente cronograma: 1ª cuota el 21 de noviembre de 2014 por la suma de $ 200.000,00, 2ª cuota el 22 de diciembre de 2014 por la suma de $ 200.000,00, 3ª cuota el 21 de enero de 2015 por la suma de $ 200.000,00, 4ª cuota el 20 de febrero de 2015 por la suma de $ 200.000,00, 5ª y última cuota el 20 de marzo de 2015 por la suma de $ 200.000,00 delegando en el Directorio las facultades para realizar los pagos indicados en el cronograma y dar cumplimiento a los demás requisitos de las normas vigentes. b) A Reserva Legal $ 120.798. c) A Reserva Facultativa $ 1.295.162.

4. ) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.

5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

6. ) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes con mandato por dos Ejercicios, es decir hasta la Asamblea que considere los Estados Contables a Cerrarse el 30 de Junio de 2016.

7. ) Consideración de la Gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.

8. ) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio Nro. 57 iniciado el 1ro. de Julio de 2014.

9. ) Designación del Contador Certificante del Balance del ejercicio Nro. 57...