LEYDEN S.A.I.C. Y F.
| Fecha de la disposición | 16 de Octubre de 2013 |
LEYDEN S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Sociedad no adherida al Régimen Estatutario de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 31 de Octubre de 2013, a las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Anchoris 273, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
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) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2013.
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) Aumento del Capital Social mediante la capitalización parcial de la Reserva Especial para Reequipamiento Técnico y Financiación de Operaciones Societarias, por la suma de $ 8.980.952 y la correspondiente emisión de acciones liberadas.
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) Desafectación parcial de la “Reserva Especial para Reequipamiento Técnico y Financiación de Operaciones Societarias” por la suma de $ 796.395, suma que pasará a formar parte de una reserva para futura distribución de dividendos en efectivo.
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) Consideración de la imputación de los Resultados no asignados al 30 de junio de 2013 de $ 1.143.161, según la propuesta del Directorio de: (i) $ 57.158 a constitución de la reserva legal, (ii) la suma de $ 543.002 que pasará a formar parte de la reserva para futura distribución de dividendos en efectivo creada según el punto 3) precedente, y iii) la suma de $ 543.001 a distribuirse como dividendos en acciones liberadas. Delegación en el Directorio de facultades para desafectar y distribuir los dividendos en efectivo mencionados en el inciso ii), atendiendo a la situación de liquidez de la sociedad.
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30.06.2013.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio por las funciones cumplidas durante el ejercicio cerrado el 30.06.2013.
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) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30.6.2013.
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) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Nº 56 iniciado el 01.07.2013.
10) Designación de contador certificante de los estados contables correspondientes al ejercicio Nº 56 iniciado el 1º de julio de 2013.
11) Fijación de la remuneración...
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