Leike S.A.

• Fecha de disposición: 15 Septiembre 2009
• Fecha de publicación: 15 Septiembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31737

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Desconocer la designación de directorio realizada judicialmente en los autos caratulados 'Cifelli, María Héctor c/La Martinica del Pilar S.A. s/sumarisimo', expediente 048942, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 20, Secretaría número 39 de la Capital Federal;

3. ) Reconducción social y reforma del artículo 2 del estatuto social;

4. ) Determinación del número de miembros del directorio y designación de los mismos.

   Claudio Gustavo Angelone, presidente designado en asamblea del 9 de febrero de 2001.

   Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.

   Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha:

   08/09/2009. Nº Acta: 183. Nº Libro: 049.

   5. 14/09/2009 Nº 76740/09 v. 18/09/2009 LATIN CONTROL SOFTWARE S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 29 de septiembre de 2009, a las diecinueve horas en primera, convocatoria y a las veinte horas en segunda convocatoria, en la sede social, Galicia Nº 1852, Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y resto de la documentación conforme a lo dispuesto por el inc. 1ro., art. 234º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 2 finalizado el 30 de Junio de 2009.

3. ) Aprobación de la gestión y desempeño de los Señores Directores.4º) Remuneración de Directores según art. 12º de Estatuto Social, en exceso del art. 261º de la Ley 19550 si se estimase conveniente, y destino del resultado del ejercicio.Presidente designado por Acta de Constitución de fecha 28 de agosto de 2007.

   Presidente - Marcelo Ricardo Bertinat Certificación emitida por: Virginia Nardelli Moreira. Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 4915. Fecha:

   08/09/2009. Nº Acta: 141. Nº Libro: 004.

   5. 14/09/2009 Nº 76921/09 v. 18/09/2009 LEIKE S.A.

   CONVOCATORIA Nº Reg. I.G.J. n° 51.218. Convócase a los Sres.

   Accionistas de Leike S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de Septiembre de 2009 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Hidalgo 335 Piso 6° Dto. 27 de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2. ) Razones por las cuales la presente asamblea se celebra vencido el plazo legal;

3. ) Consideración de los documentos del art.

   234 inc. 10 Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Social finalizado con fecha 31 de Diciembre de 2008;

4. ) Destino de los resultados del Ejercicio Social finalizado el 31-12-2008;

5. ) Consideración de la gestión del directorio;

6. ) Retribución del directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550;

7. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de directores titulares y suplentes.

   Se hace constar que el Presidente Sr. Rafael B. Kaminsky ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria n° 35 de fecha 0906-2008 y Acta de Directorio n° 82 de fecha 1106-2008.

   NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de cursar el aviso de asistencia a la Asamblea en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 personalmente o mediante notificación fehaciente hasta el día 18 de Septiembre del 2009 en el horario de 10 hs. a 12 hs., en la sede social sita en la...