Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 23 de Agosto de 2016 (caso Legajo Nº 79 - IMPUTADO: JAIME, RICARDO RAUL Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION)

Fecha de Resolución:23 de Agosto de 2016
Emisor:CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
 
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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 12446/2008/79 CCCF-Sala I CFP 12.446/2008/79/CA36 “Jaime, Ricardo R. y otro s/

ampliación de procesamiento y pp”

Juzgado n° 7 –Secretaría n° 14 Buenos Aires, 23 de agosto de 2016.

Y VISTOS:

Y CONSIDERANDO:

I. Vuelven las presentes actuaciones a conocimiento de este tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Ricardo R. J. y J. C. J. contra el decisorio que obra en copias a fs. 1/22 del presente incidente por el cual se dispuso en el punto I) declarar la ampliación del procesamiento con prisión preventiva del primero de los nombrados por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito por los hechos por los cuales fuera intimado el día 5 de abril de este año;

II) Ampliar el embargo dispuesto a su respecto por el monto de $ 40.050.000; III) declarar el procesamiento sin prisión preventiva de J. C. J. por considerarla prima facie partícipe primaria penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito de un funcionario público por los hechos por los que fuera intimada el día 16 de diciembre de 2013 y el día 5 de abril de 2016 y IV) manda a trabar embargo sobre los bienes de la nombrada hasta cubrir la suma de $ 500.000.

II. J. C. J Fecha de firma: 23/08/2016 Firmado por: JORGE LUIS BALLESTERO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO RODOLFO FREILER, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: IVANA S. QUINTEROS, SECRETARIA DE CÁMARA #28445573#160197848#20160823154343232 i) Con fecha 16 de diciembre de 2013 se le endilgó a la nombrada “…[haber] participado en la maniobra tendientes a disimular el incremento patrimonial de Ricardo Jaime -por fuera de sus ingresos legítimos- puntualmente a través de la compra de un inmueble ubicado en Omaguacas xx (…) por el que se habría abonado la suma de $ 440.000 (...) a los anteriores titulares, G. E.

V. y N. A. L. que se formalizó a través de escritura pública nro.

16 del 11/01/2008, rubricada por la escribana Pilar A. R.. Que aquellos, a su vez, habrían adquirido la propiedad en $ 250.000 (...)

mediante la escritura nro. 57 del 24/04/2007 en la que intervino el escribano G. R. Que en dicho inmueble funcionaría también la sede social de la persona jurídica “L. A.” (…) en la que J.. C. J. se habría desempeñado como Gerente General, según un poder general amplio que habría sido otorgado por los titulares de esa sociedad (L. D. L. y A.

A. P.), por medio de la escritura n° 75 del 15/04/2008 rubricada por el Escribano P. F. O. D., para la administración y uso de los bienes de la sociedad en cuestión. Estos serían: el hotel “S. T.z” –ubicado en la calle San Martín xxx y la calle Galileo de la localidad de Villa Carlos Paz Pcia. de Córdoba- y un automóvil marca K. C.l modelo EX3.8VL dominio xxx (…). Que tanto la casa de Omaguacas como la sociedad “L. A.” y los bienes comprendidos en su patrimonio –serían en realidad propiedad de Ricardo R. Jaime (…)” (conf. fs.

19.461/19.578)

Posteriormente, el día 5 de abril pasado, en ocasión de prestar ampliación de la declaración indagatoria, se la intimó por el siguiente hecho: “…se le imputa la compra de una moto de agua de nombre “SSP” matrícula Tigre xxx, material del casco PRFV, eslora 2.52, manga 1.1, puntal 0,34, numeral de arqueo 0.19, motor marca ROTAX nro. 4576092, potencia 55 que figura desde el año 2005, según consta en el formulario de Solicitud de Transferencia de fecha 20/7/05, adquirida a su nombre. Que tanto la moto de agua, la casa de la calle Omaguacas como la sociedad L. A. –y los bienes Fecha de firma: 23/08/2016 Firmado por: JORGE LUIS BALLESTERO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO RODOLFO FREILER, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: IVANA S. QUINTEROS, SECRETARIA DE CÁMARA #28445573#160197848#20160823154343232 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 12446/2008/79 comprendidos en su patrimonio- serían en realidad propiedad de Ricardo Raúl Jaime, quien se habría servido de diversas personas –

entre otras, la declarante- para disimular un patrimonio que, a la luz de las constancias ya agregadas a la causa, no resulta posible de justificar. La vinculación de la declarante –como así también de los titulares de la sociedad L A, que ya fueron indagados en la presente causa- con Ricardo Raúl Jaime permitiría suponer que los bienes integrarían, en última instancia, el patrimonio del ex funcionario” (v.

fs. 22098/22147).

ii) El día 17 de julio de 2014 esta Alzada revocó el sobreseimiento que entonces se le dictara a la nombrada y dispuso la falta de mérito tanto para procesarla como para sobreseerla por considerar que: “...atento a los agravios expuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 139/140, se advierte que sus cuestionamientos han dejado al descubierto ciertos interrogantes sobre el accionar que le cabría asignar a la nombrada en esa primigenia operación de compra. Ello es así porque, de momento, no es posible determinar -con los elementos de prueba agregados al expediente- el grado de participación que corresponde asignarle a la encausada en esa transacción. En tanto, la imputada, declaró haber aportado el valor $ 220.000 para la adquisición de éste bien y justificó haber obtenido dicho monto como consecuencia de un contrato de mutuo celebrado con quien sería su jefe en el estudio jurídico donde trabajaba –C. B.-. En este aspecto, tampoco se ha profundizado sobre su capacidad económica para aportar tal suma. Nótese que las conclusiones del informe pericial que obran a fs. 18363/18364 no han arrojado un análisis determinante sobre este tema. En este sentido, a pesar de que en la escritura de dominio figuraban como titulares los coimputados V-L (padre), no se encuentra delimitado si la encausada aportó los fondos necesarios para su adquisición y de ser así, si éstos fueron procurados de su labor profesional o bien si correspondían a dinero ganancial.

Fecha de firma: 23/08/2016 Firmado por: JORGE LUIS BALLESTERO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO RODOLFO FREILER, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: IVANA S. QUINTEROS, SECRETARIA DE CÁMARA #28445573#160197848#20160823154343232 Asimismo, llama la atención que el domicilio de dicha propiedad coincida con la sede legal del H.S.T. el que, a la vez, sería administrado por la nombrada. En consecuencia, respecto de Julieta Jaime se adoptará un temperamento expectante, a los fines de que se profundicen las diligencias que fueran necesarias para acreditar o descartar tales extremos”.

iii) Al momento de recibirle su descargo, la nombrada presentó un escrito que se encuentra agregado a fs.

19579/82 donde aportó diversa documentación y posteriormente, en su ampliación indagatoria, formuló las manifestaciones que lucen a fs.

22098/22099.

Específicamente, con relación a la compra del inmueble de la calle Omaguacas xx de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba sostuvo que su adquisición se encuentra plenamente justificada en atención a sus ingresos devenidos de un contrato de mutuo por $ 220.000 y del producto de su trabajo. Asimismo expuso que ella no era la dueña del hotel Saint-T. sino los señores L. D. L. y A.

A. P.

Sostuvo que el inmueble de Omaguacas xx fue adquirido mediante escritura pública n° 57 de fecha 24 de abril de 2007, celebrada ante el escribano G. R. por la suma de $250.000, siendo que ella habría sido quien le entregó el dinero al matrimonio V-

L.

Agregó que desde el mes de abril del año 2001 desempeñó tareas en el estudio jurídico B. Que los montos de sus retribuciones surgen del certificado de trabajo requerido, respecto del cual aportó copia para su certificación.

Destacó que la fecha de la compra de dicha propiedad fue en el año 2007 no así la del 2008 y que la escritura posterior fue “simulada” para que el bien quedara a su nombre luego de la separación con S. L. dado que ella era la dueña del bien porque había aportado el dinero para la primera compra.

Fecha de firma: 23/08/2016 Firmado por: JORGE LUIS BALLESTERO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO RODOLFO FREILER, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: IVANA S. QUINTEROS, SECRETARIA DE CÁMARA #28445573#160197848#20160823154343232 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 12446/2008/79 Negó su participación en los hechos y pretendió justificar la adquisición del inmueble de la calle Omaguacas por la suma de $250.000.

Por otro lado, al ampliar su declaración indagatoria y con relación a la adquisición de la moto de agua formuló

un descargo por escrito. Allí reconoció que la embarcación fue comprada por ella con los ingresos que generaba laboralmente.

Agregó que abonó la suma de $4000, aproximadamente, dado que ésta era usada y debido a que no se encontraba en buen estado de conservación.

Refirió que la encontró a través de una publicación de los clasificados en un diario local y luego de verla personalmente, una vez pactado con el dueño anterior la compra, realizó el trámite correspondiente de licencia de manejo que en esa época la otorgaba la Provincia de Córdoba.

Expresó que, a la fecha de los eventos, sus progenitores se encontraban separados de hecho, que su padre vivía en Buenos Aires y su madre en la Provincia de Córdoba y, por ello, mantenía poco trato con Ricardo Jaime.

Expuso que luego de unos años decidió

vender la moto de agua tras haber caído en desuso y que...

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