Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 19 de Febrero de 2020, expediente CFP 003017/2013/310/CA078

Fecha de Resolución19 de Febrero de 2020
EmisorCAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

CFP 3017/2013/310/CA78

CCCF –S. II-

CPF N° 3017/2013/310/CA78

B., L.A. y otros s/

procesamiento

Juzgado N° 7, Secretaría N° 13.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2020.

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

I. Llegan las actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por las defensas de L.A.B. (fs. 89/90), D.R.P.G. (fs. 91/2), J.O.C. (fs. 82/8), S.W.E.C. (fs. 66/70), M.G.D. (fs. 93/107),

A.M.D. (fs. 62/5), O.O.G. (108/115)

y A.M.A. (fs. 71/81), contra el auto que dispuso sus procesamientos (con prisión preventiva para los tres nombrados en primer término) por haberlos encontrado, prima facie,

coautores del delito de lavado de dinero, en su versión simple respecto de los últimos tres nombrados y agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembros de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza por el resto de los imputados; mandando trabar embargo sobre sus bienes (fs. 1/61).

II. De la resolución recurrida:

La presente causa nro. 3017/2013 se encuentra desdoblada en dos partes, una de las cuales ya se encuentra radicada en el Tribunal Oral Federal N° 4 realizándose la etapa del debate oral y público, y en la cual se tuvo por acreditada –con el grado de certeza exigido para su elevación al plenario- la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en Argentina y otros países destinada a canalizar, convertir, transferir, administrar, vender,

disimular y poner en circulación en el mercado lícito fondos de procedencia ilícita –cuya principal cara visible es L.B.- bajo apariencia de licitud, al menos, entre los años 2010 y 2013.

Fecha de firma: 19/02/2020

Alta en sistema: 20/02/2020

Firmado por: MARIANO LLORENS, J. de Cámara Firmado por: P.D.B., J. de Cámara Firmado(ante mi) por: N.A.P., S. de Camara #34407220#255734849#20200219102309760

La otra parte de la investigación, que incluye la reconstrucción de las conductas descriptas en las presentes actuaciones aún en etapa de instrucción, investiga la aplicación en concreto que tuvo ese dinero (obtenido en forma ilegítima) a través de la asignación irregular de la obra pública vial durante las presidencias de N.K. y C.F..

  1. En la presente investigación, si bien desde su inicio existían noticias del hecho conocido como la adquisición de la Estancia “El E.” en la República Oriental del Uruguay, fue recién en diciembre del 2018 cuando, dada la colaboración de las autoridades judiciales uruguayas, se remitieron testimonios del expediente IUE2-014181/2013 del registro del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno de Montevideo y la documentación societaria y bancaria que allí se había recolectado, de modo que se pudo conocer más en detalle la operación.

    A partir de esas constancias, el Sr. Fiscal solicitó que se le reciba declaración indagatoria de L.A.B., D.R.P.G., J.L.F.,

    M.G.D., S.W.C., O.O.G. y A.M.D., que el J. a quo amplió,

    convocando también a A.M.A. y J.O.C..

    El hecho que se les imputó y que se tuvo por probado en el auto sujeto a revisión es el que consistió en haber intervenido en la adquisición de dos inmuebles en Uruguay –el E. y un terreno baldío en el barrio “El Faro de J.I.”- y de un departamento en esta Ciudad de Buenos Aires, sobre la Av. D.L. 2424, con el fin de canalizar, convertir y disimular fondos de procedencia ilícita intentando convertirlos e integrarlos al circuito económico dotándolos de aparente licitud como partes integrantes de una estructura societaria, utilizado lazos personales y jurídicos entre ellos.

    Fecha de firma: 19/02/2020

    Alta en sistema: 20/02/2020

    Firmado por: MARIANO LLORENS, J. de Cámara Firmado por: P.D.B., J. de Cámara Firmado(ante mi) por: N.A.P., S. de Camara #34407220#255734849#20200219102309760

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    En ese sentido se sostuvo que, hacia fines del año 2010 L.F. –que a esa altura ya contaría con la confianza de L.B. para desplegar acciones como para canalizar sus bienes- se habría contactado con M.G.D. –a quien había conocido con anterioridad- para que realizara averiguaciones tendientes a adquirir un inmueble en la República Oriental del Uruguay con el objeto de realizar un desarrollo inmobiliario. Para cumplir con el pedido, el nombrado G.D. le requirió a su entonces concuñado –A.M.D.- que consultara a A.P. (importante asesor inmobiliario de la zona de Punta del Este (ROU) al que conocía por haber residido en el Uruguay durante varios años) acerca de las opciones disponibles,

    habiéndole ofrecido la adquisición del 50% de la estancia “El E.”, titularidad de W.K.B.. Dicho ofrecimiento habría seguido el camino inverso hasta llegar a L.B., quien habría autorizado la inversión, conforme los dichos del imputado colaborador L.F..

    Autorizada la inversión, tal como lo describe el auto de mérito impugnado, el siguiente paso fue la firma un instrumento de reserva y pre-compromiso de venta entre A.M.D. y el dueño de la estancia el 29 de diciembre de 2010

    en la ciudad de Punta del Este y en presencia del escribano P.S.. En ese momento D. se obligó a comprar para sí o para terceros la propiedad en cuestión por la suma de US$14.000.000, cuyo pago se desglosaría de la siguiente forma: como seña, la suma de US$1.400.000 con una letra de cambio y el resto a través de transferencias bancarias. Una vez cumplimentados los pagos el vendedor otorgaría la posesión del bien y la escritura traslativa de dominio, habiéndose establecido un plazo no mayor a los 90 días, a contar desde esa fecha, para finalizar la operación.

    El E.P.S., que ofició de intermediario en la percepción del monto de la seña, recibió en su cuenta bancaria de la sucursal Montevideo del Banco Santander tres Fecha de firma: 19/02/2020

    Alta en sistema: 20/02/2020

    Firmado por: MARIANO LLORENS, J. de Cámara Firmado por: P.D.B., J. de Cámara Firmado(ante mi) por: N.A.P., S. de Camara #34407220#255734849#20200219102309760

    transferencias, a saber: 1°. El 23 de diciembre de 2010 por la suma de US$399.617,68 proveniente de AFISUR –administradora de fondos de inversión registrada ante el Banco de Uruguay- que a su vez había recibido los fondos desde una cuenta radicada en los Estados Unidos del Banco HSBC, que fue ordenada por D.P.M.; 2°. El 28 de ese mismo mes y año desde la misma cuenta, a nombre de la misma persona, se transfirieron con el mismo procedimiento la suma de US$399.618,01 y 3°. El 30 de diciembre de 2010, nuevamente,

    también con el mismo procedimiento, pero esta vez ordenada por S.C., por la suma de US$599.441,68; luego de lo cual otorgo al vendedor K. una letra de cambio del Banco Santander por la suma de US$1.142.839 y retuvo el importe de US$257.161 para el pago de los impuestos.

    A fin de ocultar a los verdaderos dueños del dinero a utilizar para finalizar la operación, G.D. adquirió la sociedad anónima radicada en la República Oriental del Uruguay “Traline” con acciones al portador que se encontraba activa y designó,

    el 23 de febrero de 2011, a M.A. -a quien conocía por haber desarrollado otros proyectos juntos- como Presidente. Al día siguiente, dicha sociedad le otorgó a G.D. un poder amplio de administración y disposición.

    El 04 de marzo de ese año, A. –en representación de la sociedad “Traline”- y W.K. firmaron el compromiso de compraventa del inmueble por la suma de US$14.000.000, oportunidad en la que pactaron el pago de US$1.142.839 en ese acto mediante letra de cambio del Banco Santander, la entrega en ese momento de la suma de US$257.161 en efectivo y la transferencia –a futuro- de US$10.000.000 a la cuenta bancaria del vendedor.

    El 14 de abril de 2011, en razón de que los pagos no se habían cumplido conforme lo estipulado, hubo una modificación del compromiso de compraventa original. Se estableció

    en el nuevo acuerdo que, en un plazo de 30 días a contar desde ese Fecha de firma: 19/02/2020

    Alta en sistema: 20/02/2020

    Firmado por: MARIANO LLORENS, J. de Cámara Firmado por: P.D.B., J. de Cámara Firmado(ante mi) por: N.A.P., S. de Camara #34407220#255734849#20200219102309760

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    CFP 3017/2013/310/CA78

    momento, se debía abonar el saldo del precio que ascendía a la suma de US$5.540.000. A dicha cifra arribaron luego de descontarle al precio inicial de US$ 14.000.000 la suma de US$6.460.000 que el vendedor declaró en ese instrumento haber recibido en sus cuentas bancarias (incluyendo el monto de la seña) y el pago en ese acto de US$ 2.000.000.

    Sin perjuicio de ese nuevo compromiso, tampoco se dio cumplimiento a lo convenido, lo que generó impaciencia en el vendedor y se tradujo en un intercambio de correos electrónicos entre cuyos emisores y destinatarios se encontraban K., G.D., el escribano P., F., D. y A..

    El fin primordial de ese intercambio radicó

    en acordar una reunión y detallar cómo serían las transferencias dinerarias restantes. Esa información quedó finalmente plasmada en la modificación del compromiso de compraventa firmada el 16 de junio de 2011 en Montevideo, fijándose un plazo máximo de pago para abonar el saldo total restante de US$5.467.000, con vencimiento el 15

    de julio de ese año.

    Entretanto, durante ese mes de junio, F. fue desvinculado por L.B. de su relación, asumiendo el mando de la gestión del negocio el contador D.P.G. y el abogado J.O.C.. Ambos mantuvieron una reunión con el Escribano P. en Montevideo el 17 de junio de 2011 a fin de enterarse de los pormenores de la operación. Días más tarde, el 22 de ese mes y año, P.G. y O.G. se presentaron en el estudio del notario referido y justificaron un cambio en el directorio de la empresa “Traline” habiendo sustituido al entonces presidente A. por el nombrado G.. En esa oportunidad también le manifestaron la intención de reemplazar a “Traline S.A.” como compradora por la sociedad “J.S.”, una sociedad existente,

    pero...

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