Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Noviembre de 2019, expediente CPE 000248/2015/14/3/CA005

Fecha de Resolución12 de Noviembre de 2019
EmisorCAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B

Poder Judicial de la Nación LEGAJO DE APELACIÓN DE LABORATORIOS E.S. EN AUTOS 248/2015 “LABORATORIOS E.S. Y OTROS S/ AVERIGUACIÓN DE DELITO” CPE 248/2015/14/3/CA5. J.N.P.E. N° 6. SECRETARÍA N° 12. ORDEN N° 28.976. SALA “B”.

Buenos Aires, de noviembre de 2019.

VISTOS:

El recurso de apelación que en copia obra a fs. 84/89 vta. de este incidente, interpuesto por el señor fiscal de la instancia anterior contra la resolución que en copia obra a fs. 73/78 vta., también de este incidente, en cuanto por aquélla el señor juez a cargo del juzgado “a quo” dispuso: “I.

HACER LUGAR a la sustitución de la medida cautelar dispuesta por este Juzgado y, en consecuencia, AMPLIAR EL EMBARGO sobre el inmueble identificado con la matrícula N° 36.673, Partido de Tigre (57), N. catastral III-X-FRACC.II-PARC.4, Serie A, designación según título PARC.4.

de la Fracc. Dos; ubicado en Barrio Industrial Carupa, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, de titularidad de LABORATORIOS ESME SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (CUIT 33-50428443-9, con sede social en la calle U. 1686 de la Ciudad de Buenos Aires, constituida en fecha 28 de noviembre de 1968 según surge de[l] estatuto de constitución) hasta cubrir la suma de veinticinco millones de pesos ($25.000.000) que deberá adicionarse al embargo por dieciocho millones de pesos ($18.000.000) ya trabado sobre el referido inmueble en el marco de esta misma incidencia (art. 520 y cc. CPPN)... II.HACER LUGAR a la liberación parcial de fondos requerida por la defensa de LABORATORIOS ESME SAIC por la suma de veinticinco millones de pesos ($25.000.000), una vez efectivizada la inscripción ante el registro del embargo ordenado por el punto que antecede e incorporadas a la presente incidencia constancias de la respectiva inscripción…”.

El recurso de apelación interpuesto por la defensa de LABORATORIOS E.S. que en copia obra a fs. 90/91 contra la resolución que en copia obra a fs. 73/78 vta., en cuanto por el punto III de aquélla el señor juez a cargo del juzgado “a quo” resolvió: “…NO HACER LUGAR a la solicitud de sustitución de medida cautelar a fin de liberar cuatro Fecha de firma: 12/11/2019 Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: CAROLINA ROBIGLIO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.C.B., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: M.B.C., SECRETARIA DE CAMARA #33022293#249326375#20191111112613534 Poder Judicial de la Nación millones setecientos mil dólares (USD 4.700.000) efectuada por la defensa de J.

J. L. , C.A.L., LABORATORIOS ESME SAIC y CORPORACIÓN GULFOS S.A….”.

El memorial de fs. 114/114 vta., por el cual el señor fiscal general de cámara informó en los términos previstos por el art. 454 del C.P.P.N.

El memorial de fs. 115/119, por el cual la representante de la A.F.I.P.-D.G.A. informó en los términos previstos por el art. 454 del C.P.P.N.

El memorial de fs. 120/124, por el cual la defensa de, de J.J.L., de C.L. de CORPORACIÓN GULFOS S.A. y de LABORATORIOS E.S. informó en los términos previstos por el art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

  1. ) Que, por el escrito que en copia obra a fs. 61/62 de este incidente la defensa de LABORATORIOS E.S. solicitó la sustitución del embargo que pesa sobre sumas dinerarias de la sociedad mencionada por $.25.000.000 por un embargo sobre un inmueble de propiedad de la sociedad mencionada “…para poder cumplir con el pago de los sueldos de los empleados de la compañía…” y manifestó: “..El inmueble ofrecido para la sustitución está

    identificado con la matrícula N° 36.673, Partido de Tigre (57), Parcela 4, F.I., ubicado en el Barrio Industrial Carupa, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Acompañamos 3 tasaciones (identificadas como anexo documental n° 2), las que arrojan un valor promedio de U$ 1.650.000 para este inmueble (tasación 1, U$ 1.650.000, tasación 2, U$ 1.650.000 y tasación 3, U$ 1.650.000) Recuerde V.S. que este inmueble ya tiene un embargo ordenado por V.S…”.

    Asimismo, aquella defensa solicitó que se sustituya parcialmente la media cautelar dispuesta “…esta vez para liberar 4.700.000 dólares. Dicha liberación está destinada a cumplir con el contrato con SUVINCA. Aquí se ofreció para la sustitución el inmueble identificado con la matrícula N° 31.609, Partido de Tigre (57), circunscripción 3, Sección X, F.I., Parcela 3, de titularidad de Laboratorios ESME SAIC. Acompañamos 3 tasaciones (identificadas como anexo documental n°3) que arroja un valor promedio de U$.4.770.000 para el inmueble (tasación 1, U$ 4.860.000, tasación 2, Fecha de firma: 12/11/2019 Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: CAROLINA ROBIGLIO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.C.B., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: M.B.C., SECRETARIA DE CAMARA #33022293#249326375#20191111112613534 Poder Judicial de la Nación U$.4.750.000 y tasación 3, U$ 4.700.000)…motivo por el que el inmueble ofrecido en sustitución cubre la suma solicitada…”.

  2. ) Que, por la resolución recurrida, el señor juez a cargo del juzgado “a quo” manifestó: “…Que, con fecha 4 de abril de 2016 este Juzgado resolvió: ‘

    1. HACER PARCIALMENTE LUGAR a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico nro. 4. II DISPONER POR EL TÉRMINO DE UN AÑO EL EMBARGO PREVENTIVO sobre los bienes de LABORATORIOS ESME SAIC (CUIT 33-50428443-9)…’.

    Este embargo finalmente recayó sobre los bienes de LABORATORIOS ESME SAIC depositados en el Banco Francés, quedando únicamente a disposición de la firma, a los fines de su giro comercial y pago de sueldos, los montos acreditados en la cuenta corriente nro. 20-174-000358-6 del Banco Francés, la cual a aquella fecha contaba con un monto existente de $6.307.992,78 (cfr. Fs.

    1155/1160, 1180, 1181/1182 de la causa N° 248/2015). Esta resolución fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico…Que luego de que el Banco Francés decidiera cerrar las cuentas y otros servicios bancarios otorgados a LABORATORIOS ESME SAIC y al Sr. J.J.L. , los montos oportunamente embargados fueron transferidos al Banco Ciudad.

    Luego, ante una solicitud de la defensa de la empresa con fundamento en la mayor tasa de colocación ofrecida, se dispuso la transferencia de los bienes embargados al Banco Credicoop…Que, con posterioridad y ante el pedido efectuado por la defensa, este juzgado hizo lugar al traslado a dólares billetes estadounidenses del 50% de los fondos embargados, depositados por ante el Banco Credicoop en un plazo fijo en dólares con renovación automática cada 30 días (confr. fs. 1889/1892 de la causa N° 248/2015), quedando el 50%

    restante colocado en un plazo fijo en...

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