Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 16 de Julio de 2020, expediente CFP 1733/2016/10

• Fecha de Resolución: 16 de Julio de 2020
• Emisor: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

CFP 1733/2016/10/CA4

CCCF - S.I.

CFP 1733/16/10/CA4

A., E.J. y otro s/ procesamiento y embargo

Juzg. Fed. nro. 7 - Sec. nro. 13

59.650. M. V.

Buenos Aires, 16 de julio de 2020.

Y VISTOS:

Y CONSIDERANDO:

1. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud de la apelación interpuesta por la defensa de E.J.A. y G.E.S. contra los puntos dispositivos I, II, IV y V del decisorio de fecha 16 junio pasado, por el cual el magistrado de grado dispuso los procesamientos de los nombrados por considerarlos,

prima facie, penalmente responsables del delito de lavado de activos (arts. 303 inc. 1° del C.P.) y en cuanto mandó a trabar embargo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de trece millones quinientos cincuenta mil pesos ($13.550.000).

HECHOS

Se le endilgó a E.J.A.: “…El haber puesto en circulación en el mercado dinero proveniente de un ilícito, entre los años 2011 y 2019, mediante la adquisición, a su nombre o a través de persona interpuesta, de once automóviles, con el objetivo de cortar todo lazo con los hechos ilícitos que lo generaron y dotarlos de apariencia de licitud. El ilícito precedente sería la comercialización de estupefacientes desplegada por el compareciente, conducta que fue investigada en el marco de la causa 8398/13 del registro del Juzgado nº 12 del fuero y en el primer tramo del presente expediente y que actualmente se encuentra siendo juzgada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº3 de esta ciudad. La sospecha se sostiene en virtud de su vinculación con estos rodados por haber sido utilizados Fecha de firma: 16/07/2020

Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.L., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: P.D.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.V.T., SECRETARIA DE CAMARA

34843918#261992917#20200716084459364

para el comercio de estupefacientes y/o por tener a su nombre una autorización para conducir (cédula azul) y/o por abonar la póliza de los respectivos seguros y/o por ser su titular, durante el periodo reseñado, a saber:

1. Fiat Berlina VRA xxx: E.A. lo adquirió el 01/08/2013 y el 28/6/17 se lo vendió a C.A.F.. A su vez, lo habría utilizado para el comercio de estupefacientes.

2. Mini Sedan Cooper S ESZ xxx: G.S. lo adquirió el 10/8/11 por la suma de $90.000 con un préstamo del HSBC por $55.000 en 36 cuotas. A los dos días de la adquisición le otorgó la cédula azul a E.A.. Con fecha 11/9/17 se registra en el Legajo B denuncia de venta a M.A.V., pero no se realizó la transferencia de dominio.

3. Peugeot Sedan IQI xxx: E.A. pagó la póliza desde 30/9/16 al 30/9/17. El 22/8/16 se registró en el legajo B

   una denuncia de venta realizada por la titular Claudia Esmeralda G. a S.R., y no se transfirió el dominio.

4. Furgoneta Fiat LVW xxx: M.E.C.

   figura como titular del automóvil desde el 9/6/16. E.A. pagó la póliza desde 13/10/17 al 13/11/17.

5. Toyota Hilux FEM xxx: El 18/8/15 lo adquirió

   E.D.D. [abuela de A.] hasta el año 2019, que lo vendió. El 23/9/15 A. obtuvo la cédula azul.

6. Volkswagen Amarok LFX xxx: G.S.

   adquirió este vehículo el 3 de junio del año 2014, mientras pagaba el préstamo del Mini Cooper dominio ESZ xxx y cobraba, en ese momento, $8.867. El 3/6/14 obtuvo la cédula azul A..

7. Renault Clio HLB xxx: G. lo adquirió el 7/3/18 por $95.000 pesos y lo vendió en octubre del mismo año.

   Durante esos meses no registraba ingresos ante la AFIP. El 14/3/18

   obtuvo la cédula azul A..

8. Fiorino Furgoneta Fiat DDD xxx: Con fecha 6/11/15 lo adquirió S.A.C., y el 23/11/16 obtuvo la cédula azul Fecha de firma: 16/07/2020

   Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: M.L., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: P.D.B., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: M.V.T., SECRETARIA DE CAMARA

   34843918#261992917#20200716084459364

   Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

   CFP 1733/2016/10/CA4

   A..

9. Volkswagen Gol EOO xxx: Con fecha 7/9/16 lo adquirió J.M.S.. E.A. lo habría utilizado para comercializar estupefacientes.

10. Volkswagen Sirocco LPT xxx: El 17/3/17 lo adquirió E.D.D.. E.A. pagó póliza desde 23/7/17 al 23/3/18

    y obtuvo la cédula azul el 17/3/17.

11. Citroen Berlingo OUP xxx: El titular del automóvil con fecha 24/7/15 fue F.A.Z.. E.A. pagó

    póliza desde 28/1/17 al 28/3/17 y lo habría utilizado para comercializar estupefacientes...”.

    Asimismo, se le imputó a G.E.S. [madre de A.]: “…El haber puesto en circulación en el mercado dinero proveniente de un ilícito, entre los años 2011 y 2019, mediante la adquisición a su nombre de tres automóviles, con el objetivo de cortar todo lazo con los hechos ilícitos que lo generaron y dotarlos de apariencia de licitud. El ilícito precedente...