Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 10 de Agosto de 2016, expediente FMZ 011810/2015/1

Fecha de Resolución10 de Agosto de 2016
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A FMZ 11810/2015/1 Mendoza, 10 de Agosto de 2016.

Y VISTOS:

Los presentes autos Nº FMZ 11810/2015/1/CA2,

caratulados: “Legajo de Apelación de Averiguación, AFIP ampliación de

Denuncia en As. FMZ 31016146/201 AFIPDGI p/ INFRACCIÓN LEY

24769” venidos a esta Sala “A” del Juzgado Federal nº 1 de Mendoza, en

virtud de los recursos de apelación deducidos por la Sra. Fiscal Federal (fs.

sub. 02/03) y por la querellante AFIP (fs. sub. 04/09) contra la providencia

dictada por el Sr. Juez del Juzgado Federal de Mendoza N° 1 mediante el cual,

en el párrafo segundo, dispone: “A los fines de no entorpecer la investigación

llevada adelante en la presente causa, fórmese causa aparte, con copia a

partir de la ampliación de denuncia formulada por la División Jurídica de

la Dirección Regional Mendoza a fs. 395/425, en adelante, incluido el

presente proveído, como así también de la documentación que resulte

pertinente. CÚMPLASE” (fs. sub. 01); Y CONSIDERANDO:

I. Que a fs. sub. 02/03 se presenta la Sra. Fiscal Federal

e interpone recurso de reposición con apelación en subsidio, solicitando se

revoque por el contrario imperio el decreto mencionado y continúe la causa

según su estado; tramitando la presente conjuntamente, con los hechos ya

requeridos en el primigenio requerimiento de instrucción formal, formulado

respecto de la firma Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A. que dio inicio a

los autos N.. 16146/2013.

Ello en virtud de las circunstancias expuestas en la

ampliación de denuncia formulada por AFIPDGI, donde se consignó que un

grupo de empresas integradas por personas físicas conformaban una

asociación ilícita. Ellas eran: Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A.;

Sociedad de Bolsa Miraflores S.A., Sociedad de Bolsa Los Andes S.A. e

Investment Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. A su vez, se advirtió que, respecto

de la firma Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A., que la misma ya había

sido denunciada por la Administración, por presuntas maniobras evasivas

Fecha de firma: 10/08/2016 Firmado por: C.A.P., Firmado por: R.F., Firmado(ante mi) por: R.H.M., ANTE M

  1. Secretario de Cámara #27755389#159181379#20160810111338424 respecto al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, y que se relaciona

    con la presente en tanto dicha contribuyente también forma parte de la

    asociación ilícita que se denunció.

    Manifiesta la Sra. Fiscal que incluso el auto de avoque

    que ahora se notifica ha ordenado ampliar la instrucción de estas...

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