Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 10 de Agosto de 2016, expediente FMZ 011810/2015/1
Fecha de Resolución | 10 de Agosto de 2016 |
Emisor | CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A |
Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A FMZ 11810/2015/1 Mendoza, 10 de Agosto de 2016.
Y VISTOS:
Los presentes autos Nº FMZ 11810/2015/1/CA2,
caratulados: “Legajo de Apelación de Averiguación, AFIP ampliación de
Denuncia en As. FMZ 31016146/201 AFIPDGI p/ INFRACCIÓN LEY
24769” venidos a esta Sala “A” del Juzgado Federal nº 1 de Mendoza, en
virtud de los recursos de apelación deducidos por la Sra. Fiscal Federal (fs.
sub. 02/03) y por la querellante AFIP (fs. sub. 04/09) contra la providencia
dictada por el Sr. Juez del Juzgado Federal de Mendoza N° 1 mediante el cual,
en el párrafo segundo, dispone: “A los fines de no entorpecer la investigación
llevada adelante en la presente causa, fórmese causa aparte, con copia a
partir de la ampliación de denuncia formulada por la División Jurídica de
la Dirección Regional Mendoza a fs. 395/425, en adelante, incluido el
presente proveído, como así también de la documentación que resulte
pertinente. CÚMPLASE” (fs. sub. 01); Y CONSIDERANDO:
I. Que a fs. sub. 02/03 se presenta la Sra. Fiscal Federal
e interpone recurso de reposición con apelación en subsidio, solicitando se
revoque por el contrario imperio el decreto mencionado y continúe la causa
según su estado; tramitando la presente conjuntamente, con los hechos ya
requeridos en el primigenio requerimiento de instrucción formal, formulado
respecto de la firma Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A. que dio inicio a
los autos N.. 16146/2013.
Ello en virtud de las circunstancias expuestas en la
ampliación de denuncia formulada por AFIPDGI, donde se consignó que un
grupo de empresas integradas por personas físicas conformaban una
asociación ilícita. Ellas eran: Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A.;
Sociedad de Bolsa Miraflores S.A., Sociedad de Bolsa Los Andes S.A. e
Investment Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. A su vez, se advirtió que, respecto
de la firma Mercado Único Sociedad de Bolsa S.A., que la misma ya había
sido denunciada por la Administración, por presuntas maniobras evasivas
Fecha de firma: 10/08/2016 Firmado por: C.A.P., Firmado por: R.F., Firmado(ante mi) por: R.H.M., ANTE M
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Secretario de Cámara #27755389#159181379#20160810111338424 respecto al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, y que se relaciona
con la presente en tanto dicha contribuyente también forma parte de la
asociación ilícita que se denunció.
Manifiesta la Sra. Fiscal que incluso el auto de avoque
que ahora se notifica ha ordenado ampliar la instrucción de estas...
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