Ledesma S.A. Agricola Industrial

Fecha de la disposición:19 de Agosto de 2009
 
EXTRACTO GRATUITO

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 4 de septiembre de 2009, a las 15 y 16 horas respectivamente, en la sede social sita en la Av. Brasil 731, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.

  2. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

  3. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cenado el 31 de marzo de 2009, y dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio.

  4. ) Aprobación y destino a dar a los resultados del ejercicio.

  5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cenado el 31 de marzo de 2009.

  6. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio. El Directorio.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 31 de agosto de 2009, en la sede social de Av. Brasil 731, 1º piso,

    Capital Federal, en el horario de 10 a 17 hs.

    Presidenta electa por acta Nº 61 del 3/09/2008.

    Presidente - Norah H. G. de Hojman Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto Fare.Nº Registro:1148.Nº Matrícula:2297.Fecha:

    05/08/2009. Nº Acta: 112. Nº Libro: 61.

    e. 12/08/2009 Nº 66044/09 v. 19/08/2009 LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 16 de septiembre de 2009, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal.

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

  8. ) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc.

  9. , ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) correspondiente al 96º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2009.

  10. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2009 por $ 28.813.802- en exceso de $ 5.895.923.- sobre el límite del cinco por ciento de las utilidades acrecentado conforme al art. 261 de la ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

  11. ) Consideración del destino a dar al resultado del 96º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2009. Consideración de la propuesta del Directorio; en especial, la constitución de una Reserva para Futuros Dividendos en Efectivo.

  12. ) Reforma del artículo 12º del Estatuto Social.

    Consideracióndelapropuestadeldirectorio.Confección de unTexto Ordenado del Estatuto Social.

  13. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 96º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2009, y fijación de su remuneración por dicho período.

  14. ) Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el 96º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2009. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el 97º ejercicio social.

  15. ) Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del 96º ejercicio social, y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al 97º ejercicio social.

  16. ) Fijación del número de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA