LEDESMA S.A.A.I.

• Fecha de disposición: 24 Agosto 2012
• Fecha de publicación: 24 Agosto 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria para el 20 de septiembre de 2012, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2. ) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1º, ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) correspondiente al 99º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2012.

3. ) Consideración del destino a dar al resultado del 99º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2012. Consideración de la propuesta del Directorio y ratificación del dividendo anticipado por $ 35.000.000 de fecha 15 de agosto de 2012.

4. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2012 por $ 67.478.425 –en exceso de $ 28.468.061– sobre el límite del cinco por ciento de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

5. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 99º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2012, y fijación de su remuneración por dicho período.

6. ) Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el 99º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2012. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el 100º ejercicio social.

7. ) Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del 99º ejercicio social, y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al 100º ejercicio social.

8. ) Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales 100º y 101º.

9. ) Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos...