Lavenir Sa
Fecha de disposición | 26 Enero 2007 |
Fecha de publicación | 26 Enero 2007 |
Sección | Segunda Sección - Sociedades |
Número de Gaceta | 31082 |
CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a asamblea extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 12 de febrero de 2007, a las 9 y 10 horas respectivamente, en la sede social sita en la Av. Brasil 731, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
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) Propuesta de distribución de dividendos a partir de constitución de reserva para futuros dividendos en efectivo conforme asamblea de fecha 26.06.2006.
El Directorio NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 6 de febrero de 2007, en la sede social de Av. Brasil 731, 1º piso,
Capital Federal, en el horario de 10 a 17 hs. Autorizada por acta de Nº 182 del 04/01/2007 a suscribir el presente Directora Berta S. G. de Teubal Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha: 22/1/2007. Nº Acta: 126. Libro Nº: 7.
e. 24/01/2007 Nº 56.583 v. 30/01/2007 'M' MIGUEL PASCUI E HIJOS S.A. en la sede social, sita en calle Florida Nº 336, Piso 7, Of 703 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Miguel PascuI E HIJOS S.A. a celebrarse el día 8 de Febrero del año 2007, a las 15:00 horas en la sede social sita en calle Florida. Nº 336, Piso 7, Of. 703 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos accionistas para que firmen el acta;
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) Aprobación de la renuncia presentada por el Directorio y de su gestión;
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) Nombramiento de los nuevos miembros del Directorio.
NO habiendo más que tratar y siendo las 10:30 horas se levanta la sesión. MIGUEL PASCUZZI (PRESIDENTE) Segun Acta de Directorio la Presidencia del día 13/11/2006.
Certificación emitida por: Alejandra Paulina Acosta. Nº Registro: 26. Fecha: 17/1/2007.
Nº Acta: 2294. Libro Nº: 1.
e. 22/01/2007 Nº 56.504 v. 26/01/2007 'P' PLAZA DORREGO EDITORES SA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales se convoca a los accionistas de PLAZA DORREGO EDITORES S.A. a la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, para el día 15 de Febrero de 2007 a las 9 hs. en Av. Corrientes 1296 8vo Piso Dto 81 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 10 hs. en la misma fecha y lugar para el caso de fracasar la primera, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de las razones por las que se convoca fuera de término para el tratamiento del ejercicio cerrado el 31-12-04;
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) Consideración de la Memoria, Balance General, estado de resultados y documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31-1204;
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) Remuneración de los directores...
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