Lavenir Sa

• Fecha de disposición: 25 Enero 2007
• Fecha de publicación: 25 Enero 2007
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31081

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a asamblea extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 12 de febrero de 2007, a las 9 y 10 horas respectivamente, en la sede social sita en la Av. Brasil 731, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2. ) Propuesta de distribución de dividendos a partir de constitución de reserva para futuros dividendos en efectivo conforme asamblea de fecha 26.06.2006.

   El Directorio NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 6 de febrero de 2007, en la sede social de Av. Brasil 731, 1º piso,

   Capital Federal, en el horario de 10 a 17 hs. Autorizada por acta de Nº 182 del 04/01/2007 a suscribir el presente Directora Berta S. G. de Teubal Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha: 22/1/2007. Nº Acta: 126. Libro Nº: 7.

   e. 24/01/2007 Nº 56.583 v. 30/01/2007 LOS ROBLES AGROPECUARIA SA CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de febrero del 2007 a las 10.30 horas en primera convocatoria y 11.30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Mcal. Francisco Solano López 3746 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación según el art. 234 Inc. 1° de la ley 19550 y modif. por el Ejercicio Nº 15 cerrado el 30 de junio del 2006.

3. ) Consideración actuación del Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de junio del 2006 y retribución al mismo.

4. ) Destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.

5. ) Elección de un director suplente, por fallecimiento del Sr. Hipólito Lobato.

   Presidente - Roberto Lobato Personeria surge de: Estatuto de la Sociedad, inscripto en la IGJ bajo el N° 11382 el 26/12/1991.

   Acta de asamblea Nº 14 de fecha 24/10/2005 pasado al libro Actas de Asamblea Nº 1 rubrica A 11348 en los folios 23 y 24. Acta de Directorio Nº 140 de fecha 24/10/2005 pasado al libro Actas de Directorio Nº 1 Rubrica A 11349 en el folio 100.

   Certificación emitida por: Alfredo Novaro Hueyo (h). Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 15/01/2007. Nº Acta: 019. Libro Nº: 72.

   e. 19/01/2007 N° 56.330 v. 25/01/2007 'M' MARITIMA SAN JOSE SA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRA...