T/n Lavalle 3412 Planta Baja y Planta Alta

Fecha de disposición07 Noviembre 2008
Fecha de publicación07 Noviembre 2008
Número de Gaceta31527

NOTA 1: El mandato surge del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y del Acta de Directorio ambas del 20-06-2008.

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia María Teresa Chapo Certificación emitida por: María A. Bulubasich.

Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:

29/10/2008. Nº Acta: 135.

e. 03/11/2008 Nº 84.607 v. 07/11/2008 TUCUMAN 313 S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordiria a celebrarse el día 18 de noviembre de 2008, a las 11 horas en la calle Tucumán 313 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. )Confirmacióndelasresolucionesadoptadas en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 29 de agosto de 2008. Consideración de los mismos puntos del orden del día:

    1.1) Modificación del Artículo 4º del Estatuto Social;

    1.2) Aprobación de la constitución de una hipoteca en primer grado de privilegio a favor de Banco Popular Español S.A.(el 'Banco') sobre el inmueble de la sociedad sito en Tucumán 313 de esta Ciudad, en garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas por Hoteles Turísticos Unidos S.A. ('Hotusa'), sociedad española, bajo cierto contrato de préstamo;

    1.3) Otorgamiento de autorizaciones en relación con lo resuelto en la presente Asamblea;

    y 1.4) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

  2. ) Autorizaciones para realizar las inscripciones ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.

    3) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Tucumán 313,

    Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs. EL DIRECTORIO El firmante, Sr. Miguel Angel Stábile, fue designado como Presidente y único Director Titular por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 13 del 30 de noviembre de 2007, obrante a foja 17 del Libro de Actas de Asamblea de la Sociedad Nº 1.

    Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava. Nº Registro: 1635. Nº Matrícula: 2824.

    Fecha: 29/10/2008. Nº Acta: 032. Libro Nº: 24.

    e. 03/11/2008 Nº 90.178 v. 07/11/2008 'V'' VENADOS MANUFACTURA PLASTICA S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de Venados Manufactura Plástica SA. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de noviembre de 2008 a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda, en la sede social, Av. Leandro N. Alem 584, 10º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  4. ) Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1- de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al vigésimo quinto ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008.

  5. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

  6. ) Consideración y aprobación de la gestión del directorio.

  7. ) Tratamiento de honorarios al Directorio y en su caso en exceso a los limites del articulo 261 de la ley 19.550 y a la Sindicatura.

  8. ) Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

    NOTA: Los accionistas para intervenir en la asamblea deberán solicitar su inscripción en el registro de asistencia en el horario, de 10 a 17 hs., en la sede social, hasta...

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