Lavalle 2224/26 Planta Baja, Pisos 1 al3, Entrepiso y Sotano, C.A.B.A.
| Fecha de disposición | 24 Agosto 2007 |
| Fecha de publicación | 24 Agosto 2007 |
| Número de Gaceta | 31224 |
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) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio, a los efectos del art. 275 de la ley de sociedades.
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) Remuneración de los señores miembros del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2007, en, exceso del- límite previsto en el art. 261 LSG.
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) Designación de los miembros del Directorio y término de sus mandatos.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a los tres días hábiles al de la fecha de su celebración.
Jorge Edgardo Vigliani, Presidente, designado en Acta de Asamblea n° 22 del 6/8/2004.
Certificación emitida por: Martha D. Serp. N° Registro: 933. Fecha: 15/08/2007. N° Acta: 158.
Libro N°: 13.
e. 24/08/2007 N° 24.052 v. 30/08/2007 'M'' METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad con lo estipulado en el artículo 40 del Estatuto Social el Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Septiembre de 2007 a las 11:00 hs. en la Sede Legal ubicada en Av. Rivadavia 16976, en la Localidad de Haedo, Pcia. de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos asociados presentes para aprobar y firmar el acta.
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) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Cuadros Anexos,
Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2007.
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) Consideración de la gestión del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Designación de Miembros Titulares del Consejo Directivo con mandato hasta el 30 de Junio de 2009. Distribución de cargos conforme al Articulo Nro. 20 del Estatuto Social.
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) Designación de Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora con mandato hasta el 30 de Junio de 2009.6°) Tratamiento de los Resultados del ejercicio.
Retribución del Consejo Directivo y el Comisión Fiscalizadora.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Estatuto Social, el quórum para cualquier tipo de asamblea será la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada para el Asamblea, podrá sesionar válidamente una hora después, constituida por el número de asociados presentes con derecho a voto, siempre que no resulte inferior al total de miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora.
Provincia de Buenos Aires, 23 de Agosto de 2007.
Los que suscriben en carácter de Presidente y Secretario del Directorio según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 15 de Octubre de 2005 en la que se designa los miembros titulares del Consejo Directivo. Consejo Directivo.
Presidente - Carlos A. Pino Secretario - Gonzalo López Dobarro Certificación emitida por: M. Fernanda Lorenzo Mendy. N° Registro: 68. Fecha: 16/08/2007. N° Acta: 180. Libro N°: 29.
e. 24/08/2007 N° 65.974 v. 24/08/2007 'P'' PHARMOS S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los SeñoresAccionistas a laAsamblea General Ordinaria en...
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