Latinoquimica-amtex S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 8 de Septiembre de 2008
 
EXTRACTO GRATUITO
  1. ) Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.

  2. ) Remuneración del síndico.

  3. ) Fijación del número de directores, y su elección.

  4. ) Elección del síndico titular y síndico suplente.

  5. ) Consideración de la situación patrimonial de la empresa. Tratamiento de un reintegro o aumento de capital social (art 94 inc. 5 y art 96

    LSC).

    10) Reducción de capital social (art. 206 LSC).

    11) Reforma del articulo 4to del estatuto social.

    NOTA I: Para asistir los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en San Martín 617 piso 4º oficina 'D' 1004 Capital Federal, en el horario de 09,00 hs.

    a 18,00 hs, venciendo ese plazo el día 30 de Setiembre del 2008 a las 18,00 horas.

    NOTA II: La documentación descripta en el art.

    67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición de los accionistas desde el día 19 de Setiembre de 2008 en la sede social San Martín 617 piso 4º oficina 'D' 1004 Capital Federal, en el horario de 09,00 hs a 18,00 hs.,

    Vicepresidente 2º en ejercicio de la Presidencia designado por Asamblea General Ordinaria del 04.09.07 y reunión de Directorio del 12.09.07.

    Vicepresidente 2º - Marcelo Acutain Certificación emitida por: Laura Graciela Medina. Nº Registro: 1929. Nº Matrícula: 3296.

    Fecha: 27/08/2008. Nº Acta: 073. Libro Nº: 56.

    e. 04/09/2008 Nº 31.421 v. 10/09/2008 LOS TRES ARBOLITOS S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas del día 30 de Septiembre de 2008 en la sede social de la calle Sánchez de Bustamante 1765, Planta Baja,

    Unidad 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de Accionistas para firmar el acta;

  7. ) Rescisión anticipada del contrato de locación del local comercial sito en Galarza Nº 750 de la ciudad de Concepción del Uruguay, Pcia. de Entre Ríos firmado con LA CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA INGENIERIA DE ENTRE RIOS con fecha 12 de Julio de 2007.

    Presidente - Marcos Gabriel Comte Autorizado por Acta de Directorio del 3 de Agosto de 2008. Su mandato se encuentra vigente en virtud del estatuto inscripto el 29 de Septiembre de 2006 en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 15718, Libro 33, Tomo de Sociedades por Acciones.

    Certificación emitida por: Natalia E. Balbuena.

    Nº Registro: 50. Fecha: 04/08/2008. Nº Acta:

    183.

    e. 05/09/2008 Nº 13.662 v. 11/09/2008 LOS VEINTISIETE DE PERGAMINO S.A.

    CONVOCATORIA Registro 221488 En primera y segunda convocatoria a sus accionistas, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 25 de Septiembre de 2008 a las 18:00 y 19 horas respectivamente, en Avenida del Libertador 4374 piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Informe sobre los motivos de la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de los términos legales.

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

  10. ) Consideración de la documentación prescrita por el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, relativa al ejercicio comercial Nº 34 cerrado el 31 de diciembre del año 2007.

  11. ) Consideración del resultado del ejercicio que se trata, su destino y remuneraciones al Directorio.

  12. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  13. ) Evaluación de posibilidades de venta del único inmueble de la compañía, ubicado próximo a la localidad de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA