Latinoquimica-amtex S.A.

Fecha de la disposición: 6 de Mayo de 2011
 
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Viernes 6 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.144 53

9'º) Modificación del Art. 8vo del Estatuto. Derecho de preferencia en caso de venta de acciones.

Procedimiento.

10) Tratamiento de la renuncia del Presidente.

Elección de nuevo director hasta completar mandato NOTA: Se depositarán copias de los estados contables, del proyecto de Art. 8vo Estatuto y cálculo de prima de emisión en la sede, conforme Art. 67 LS, lugar donde se deberá cumplir con Art. 238 LS. El Directorio.

Marcelo Guillermo Revol, DNI Nro. 10.385.817,

Presidente, conforme acta de asamblea de fecha 13 de noviembre de 2.008.

Certificación emitida por: Laila Elizabeth Sanese. N'ºRegistro: 2177. N'ºMatrícula: 4661. Fecha:

26/4/2011. N'ºActa: 131. Libro N'º: 13.

  1. 03/05/2011 N'º49424/11 v. 09/05/2011 %@% FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el día 23 de mayo de 2011 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. de Mayo 651, piso 1'º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.010.

    2'º) Consideración del resultado del ejercicio.

    Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina.

    3'º) Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

    4'º) Consideración de los honorarios del Directorio. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

    5'º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio.

    6'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

    Antonio Martínez. Presidente designado según Acta de Asamblea del 05/05/2009 y Acta de Directorio del 05/05/2009.

    Presidente – Antonio Martínez Certificación emitida por: José A. Tiscornia.

    N'ºRegistro: 207. Fecha: 26/4/2011. N'ºActa: 106.

    N'ºLibro: 149.

  2. 03/05/2011 N'º49444/11 v. 09/05/2011 %@% FRANCAB S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los accionistas de Francab S.A.

    a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Mayo de 2011, en su sede social de la calle Reconquista 458 Piso 11, de esta Capital Federal, a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11 horas a los efectos de considerar lo siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2'º) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 de la Ley 19550, por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

    3'º) Retribución al Directorio.

    4'º) Consideración del Resultado del ejercicio.

    5'º) Cumplimiento del Art. 2 de la RG 6/2006 de la I.G.J. modificada por la RG 4/2009.

    6'º) Consideración de la gestión del Directorio.

    7'º) Elección del Directorio por el término de dos ejercicios.

    Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la Asamblea. Presidente...

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