Latin-call S.A.

EmisorSociedades Anonimas
Fecha de la disposición18 de Marzo de 2008

$ 12.000.- Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Directorio: de 1 a 5 miembros con mandato por 3 ejercicios.- Representación legal: Presidente del Directorio o el Vicepresidente en caso de ausencia o vacancia en el cargo.

PRESIDENTE: Olga Valeria SANTORO. DIRECTOR SUPLENTE: Guillermo Ernesto Yodice. argentino, nacido el 23/12/1970, comerciante, casado en primeras nupcias con Graciela Liliana Guardia, D.N.I. 21.797.358, domiciliado en España 263, Azul, provincia de Buenos Aires,

C.U.I.T. 23-21797358-9, todos ACEPTAN LOS CARGOS y constituyen domicilio especial en Laprida 1985, 2º piso, departamento 'F', Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se prescinde de sindicatura. Escribana Autorizada por Escritura pública 302 del 14/03/2008 pasada ante el registro 163 a cargo de la Escribana Natalia SUAREZ.

Escribana ­ V. Natalia Suarez Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:

17/3/2008. Número: 080317128853/A. Matrícula Profesional Nº: 4638.

  1. 18/03/2008 Nº 76.874 v. 18/03/2008 LA CUCHA SOCIEDAD ANONIMA Por Esc. 165 del 27/11/07 Fº 343 Registro 2082,

    C.A.B.A., se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 2/2/07 y Acta de Directorio del 5/3/07, que resolvieron: 1. Reformar el artículo noveno del Estatuto Social a fin de incorporar la Sindicatura y estableciendo que la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular por 3 ejercicios debiendo la asamblea elegir igual número de suplentes y por el mismo término; 2. Se designaron síndicos a: Síndico titular: Contador Martín Auad. Síndico suplente: Contadora Paola Viviana Rondinoni. Domicilio especial de los síndicos: Sarmiento 1562 piso 4 oficina E, C.A.B.A.;

    1. Designar integrantes del Directorio, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: Federico del Campo. Directora Suplente Primera: Sofía del Campo. Directora Suplente Segunda: Patricia del Campo. Domicilio especial de los directores: Sarmiento 1562 piso 4 oficina E, C.A.B.A. 4. Fijar nueva sede social en Sarmiento 1562 piso 4 oficina E, C.A.B.A. Raquel María Luján SCANDROLI, autorizada por Esc. 165 del 27/11/07 Fº 343

    Registro 2082, C.A.B.A.

    Certificación emitida por: Adriana B. Villa.

    Nº Registro: 2082. Nº Matrícula: 4620. Fecha:

    26/02/2008. Nº Acta: 087. Libro Nº: 13.

  2. 18/03/2008 Nº 10.981 v. 18/03/2008 LA ESTOPONA SOCIEDAD ANONIMA Se hace saber que la sociedad LA ESTOPONA S.A. aprobó lo siguiente: 1) Por Asamblea General Extraordinaria del 27/03/2006 se modificó el régimen de garantía de los directores reformándose el Artículo 8º del estatuto, y se aprobó la prescindencia de sindicatura reformándose en tal sentido el Artículo 9º del estatuto; 2) Por Asamblea General Extraordinaria del 11/01/2007 aumentó el capital social a $ 181.000 con reforma del Artículo 4º del estatuto; 3) Por Asamblea General Extraordinaria del 10/10/2007 resolvió un nuevo aumentó del capital a $ 3.400.000, y adecuó en tal sentido el Artículo 4º de los estatutos;

    4) Por Asamblea 1General Ordinaria y reunión de Directorio, ambas del 23/03/2007, se designó el directorio que quedó conformado de la siguiente forma: Presidente: Daniel Friedenthal, y Director Suplente: Nora Judith Zeiguer de Friedenthal, ambos con domicilio especial en Lavalle 1625, piso 11, oficina 1103, Cap. Fed.; y 5) Por reunión de directorio del 14/6/2001, se resolvió trasladar la sede social a Lavalle 1625, piso 11, oficina 1103, Cap. Fed.- Dichas resoluciones...

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