Larrazabal 4210/26 y Unanue 5492 Pb y Pa C.A.B.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:22 de Diciembre de 2008
 
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  1. ) Aprobación de la gestión de los integrantes del órganos de administración y de fiscalización por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

  2. )Consideracióndelresultadodelosejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007 y distribución de utilidades.

  3. ) Fijación de número y elección de directorio.

  4. ) Elección de síndico titular y suplente.

    Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación (art. 238 2do. Párrafo ley 19550).

    El Directorio ­ Pablo Martin Olivieri ­ Presidente ­ Surge de Acta de Asamblea de fecha 03/07/2007 y Acta de Directorio Número 207 de fecha 04/07/2007.

    El Presidente.

    Certificación emitida por: María Aurelia Dellepiane. Nº Registro: 911. Nº Matrícula: 2994.

    Fecha: 11/12/2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 34.

    e. 17/12/2008 Nº 23439/08 v. 23/12/2008 REPAS S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de REPAS S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 16 de enero de 2009 a las 8:30 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 336, piso 12, Oficina 'Y',

    Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  6. ) Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2008.

  7. ) Consideración de la gestión del directorio, sus honorarios.

  8. ) Pago de dividendos de los accionistas ordinarios y preferidos.

    NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas.

    Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Reconquista 336, piso 12, Oficina 'Y', Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas hasta el 12 de enero de 2009 inclusive.

    Designado por Acta de Asamblea, de designación de autoridades y Acta de Directorio de distribución de cargos, ambas de fecha 4/3/2008, labradas a 125/127 en el libro de Actas de Asamblea y Directorio número 2.

    Presidente ­ Rodolfo Schulzen Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093.

    Fecha: 15/12/2008. Nº Acta: 132. Libro Nº: 81.

    e. 18/12/2008 Nº 24054/08 v. 24/12/2008 'S'' SAFARI CLUB INTERNACIONAL ARGENTINA CONVOCATORIA Asociación Civil ­ Inspección General de Justicia, Expediente C-1611179 ­ 3/7/96 ­ Resolución 672 ­ Por dos días. Se convoca a los señores socios a Asamblea Extraordinaria a las 18:30 hs. y la Ordinaria a las 19:00 hs. para el 22 de Diciembre de 2008, en la calle Esmeralda 582, piso 8º Oficina 29, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.

  10. ) Modificación del Art. 13º y Art. 16º de los Estatutos Sociales.

    ASAMBLEA ORDINARIA ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.

  12. ) Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre del 2008.

  13. ) Ratificación de la decisión de Comisión Directiva con respecto al aumento de la cuota social.

  14. ) Designación de los miembros de la Junta Directiva que deberán cubrir los cargos dejados por quienes finalicen sus mandatos.

    Presidente y Secretario electo por acta número 84 de la Asamblea Ordinaria realizada el 13 de Diciembre del 2006.

    Presidente - José de San Martín Secretario - Eber Gómez Berrade Certificación emitida por: Carlos G. Frieboes.

    Nº Registro: 1262. Nº Matrícula: 3384. Fecha:

    13/11/2008. Nº Acta: 040. Libro Nº: 23.

    e. 19/12/2008 Nº 24718/08 v. 22/12/2008 SCAFFINO S.A.

    CONVOCATORIA CONVOCASE a los Señores Accionistas de SCAFFINO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Enero de 2009 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en Av. Leandro N. Alem 790 8º piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  15. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  16. ) Consideración de los Balances, Generales,

    Estados de Resultados y demás estados así como las memorias de los ejercicios cerrados al 30.06.06, al 30.06.07 y 30.06.08.

  17. ) Consideración de la renuncia presentada por el Presidente de la sociedad y aprobación de su gestión.

  18. ) Fijación del número de Directores.

    Designación de autoridades. Se hace saber a los Señores Accionistas que deberán cumplir con el art. 238 L.S.C., que copias de los Balances,

    Estados y Notas quedarán a su disposición con antelación legal en la sede social Tte. Gral. J. D.

    Peron 729 8º piso CABA y que la Asamblea se celebrará válidamente en segunda convocatoria con los accionistas que concurran. El Presidente.

    Designado por asamblea del 18/10/2007.

    Presidente ­ Joaquín Scaffino Anchorena Certificación emitida por:Luis Figueroa Alcorta.

    Nº Registro: 1447. Nº Matrícula: 3585. Fecha:

    11/12/2008. Nº Acta: 711. Libro N°: 1194471.

    e. 17/12/2008 Nº 23451/08 v. 23/12/2008 SOCIALMED S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General...

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