LA PAPELERA DEL PLATA S.A.

• Fecha de disposición: 30 Junio 2015
• Fecha de publicación: 30 Junio 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33161

LA PAPELERA DEL PLATA S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 1662 del 24 de junio de 2015, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 23 de julio de 2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 18, CABA, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Razones por las que los Estados Contables son considerados fuera del plazo legal.

3. ) Consideración de los documentos a los que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y de su resultado.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

5. ) Consideración de la remuneración de los Directores y Síndicos.

6. ) Modificación de la duración del mandato de los Sres. Directores. Reforma del Artículo 11 del Estatuto Social.

7. ) Determinación del número de Directores y su elección.

8. ) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

Se recuerda a...