Lanfolco Sociedad Anonima

Fecha de la disposición:23 de Septiembre de 2009
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de los motivos que determinaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.

  3. ) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estados. Contables, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  4. ) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.2008.

  5. ) Consideración del destino de los Resultados del Ejercicio cerrado el 31.12.08.

  6. ) Consideración de lo actuado por el Directorio y determinación de su respectiva retribución.

  7. ) Consideración de lo actuado por la Sindicatura y determinación de su respectiva retribución.

  8. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por tres ejercicios.

  9. ) Designación de los Señores Síndicos Titular y Suplente, por un ejercicio.

    Recuérdase a los señores Accionistas que deberán comunicar con un plazo de antelación no inferior a los tres días hábiles su decisión de asistir a la Asamblea que se convoca, en función del Art. 238 de la Ley de Sociedades.

    Raúl J. P. Moneta - Presidente según Asamblea del 11.05.2006 y Directorio del 11.05.2006.

    Certificación emitida por: José Luis Olivero. Nº Registro: 6. Nº Matrícula: 4490. Fecha:

    18/9/2009. Nº Acta: 40. Nº Libro: 18.

    e. 23/09/2009 Nº 80281/09 v. 29/09/2009 'I' IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de octubre de 2009 a las 15 horas en primera convocatoria y las 16 horas en segunda convocatoria, en W. Villafañe 1302 CABA, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  11. ) Causa de la convocatoria fuera de término.

  12. ) Aprobación de la documentación que prescribe el art. 234 inciso 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico Nº 47 finalizado el 31 de marzo de 2009.

  13. ) Distribución de Utilidades.

  14. ) Consideración de la retribución del Directorio y síndicos.

  15. ) Consideración de la gestión de directores y sindico.

  16. ) Determinación del Nº de directores y designación de directores y síndicos.

  17. ) Modificación del art. 3º del Estatuto social.

    Modificación del objeto social. Conforme art.

    238 ley 19.550 para poder ser inscriptos en el libro de Asistencia y participar de la Asamblea deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, en W.

    Villafañe 1302 CABA.

    Tomas O'Farrell. Vicepresidente en ejercicio designado por Asamblea Ordinaria del 31/08/07.

    Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. Nº Registro: 2024. Nº Matrícula: 4079. Fecha: 17/9/2009. Nº Acta: 110. Nº Libro: 52.

    e. 23/09/2009 Nº 80978/09 v. 29/09/2009 INVERBOL S.A. DE FINANZAS CONVOCATORIA De acuerdo a lo dispuesto por los arts 236 y 237 de la Ley 19.550 el Directorio de Inverbol SA de Finanzas convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 15 de octubre de 2009 a las 12 hs, y a las 16 hs en segunda convocatoria en Tucumán 3246 piso 3 'B' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  18. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

  19. ) Consideración de balance y memoria 3º)...

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