Lanfolco S.A.

Fecha de la disposición:23 de Abril de 2009
 
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Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergström. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 2820.

Fecha: 20/04/2009. Nº Acta: 187. Nº Libro: 45.

e. 23/04/2009 Nº 28505/09 v. 23/04/2009 'B' BANCO SUPERVIELLE S.A.

CONVOCATORIA El Directorio cita en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Banco Supervielle S.A., a ser celebrada el día 11 de mayo de 2009, a las 15 horas. La segunda convocatoria será realizada una hora después de la hora fijada para la primera convocatoria. Ambas convocatorias tendrán lugar en la sede social ubicada en la calle Reconquista 330 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala de reuniones del 2º Piso, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

  2. ) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera del término legal.

  3. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social Nº 69 cerrado el 31 de diciembre de 2008. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercido social Nº 69 cerrado el 31 de diciembre de. 2008.

  5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio Nº 69 cerrado el 31 de diciembre de 2008 por $ 5.270.000 (total remuneraciones), en exceso de $ 1.806.000 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos y ad referendum de su autorización por el Banco Central de la República Argentina.

  6. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio Nº 69 cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  7. ) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos según lo previsto en el artículo 13 del estatuto social.

  8. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora según lo previsto en el artículo 25 del estatuto social.

  9. ) Consideración de la capitalización con prima de emisión de un aporte irrevocable efectuado en la Sociedad el día 13 de noviembre de 2008 por la suma de $ 9.752.266 (pesos nueve millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y seis).

    10) Consideración de la capitalización con prima de emisión de un aporte irrevocable efectuado en la Sociedad el día 10 de febrero de 2009 por la suma de $ 6.876.978,13 (pesos seis millones ochocientos setenta y seis mil novecientos setenta y ocho con trece centavos).

    11) Consideración de la modificación del artículo 5º del estatuto social.

    12) Consideración de la designación del Contador Público certificante para el ejercicio social que cierra el 31 de diciembre 2009 y determinación de sus honorarios.

    13) Autorizaciones.

    NOTA 1: Sólo podrán concurrir a la asamblea los accionistas que depositen los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días hábiles antes de la fecha de la asamblea en Reconquista 330 (Sector Títulos --subsuelo-) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 15 hs. a 19...

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