Landis + Gyr S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 1 de Diciembre de 2008
 
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  1. ) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

  2. ) Consideración de la gestión del directorio.

  3. ) Fijación de los honorarios del directorio y del síndico.

  4. ) Designación de directores titulares y suplentes y del síndico titular y suplente.

  5. ) Consideración del aumento del capital social hasta pesos nueve millones de pesos.

    Víctor Blanco Rodríguez; Presidente. Bárbara Ivana Blanco Rodríguez; Directora.

    Presidente ­ Víctor Blanco Rodríguez Directora ­ Bárbara Ivana Blanco Rodríguez Ambos elegidos por Acta Nº 531 del 29/09/06.

    Certificación emitida por: María Juana Eggimann. Nº Registro: 1636. Nº Matrícula: 4235.

    Fecha: 21/11/2008. Nº Acta: 049. Libro Nº: 040.

    e. 28/11/2008 Nº 5908 v. 04/12/2008 FEGOCO S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Av. M. De Oca 856 Capital Federal el dia 18 de Diciembre de 2008 las 17 Horas. en Primera Convocatoria y a las 18 Horas en Segunda Convocatoria para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designacion de dos Accionistas para firmar el acta.

  7. ) Consideracion de los documentos citados en el art. 234 inc. 1º) de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio economico 8 cerrado el 31/07/08.

  8. ) Consideracion de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio.

  9. ) Fijación del NumeroY eleccion de Directorio Titular y Suplente por el termino de tres ejercicios. EL DIRECTORIO.

    José Conde Conde Presidente del Directorio designado según Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 13 de diciembre de 2005. No. de Registro en la IGJ: 1686672.

    Certificación emitida por: Graciela Andrade.

    Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:

    20/11/2008. Nº Acta: 108. Libro Nº: 90.

    e. 27/11/2008 Nº 91.573 v. 03/12/2008 FONCAP S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Foncap S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 18 de diciembre de 2008, a las 15 y 16 horas, en primera y segunda convocatoria, en Perú 143, piso 11 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DE DIA:

    PUNTO UNO: Consideración de los anticipos de honorarios de los Directores y de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al año 2008.

    PUNTO DOS: Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de la auditoria externa por el término de 1 año.

    PUNTO TRES: Elección de los miembros del Directorio.

    PUNTO CUATRO: Fijación de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2007, en exceso al límite permitido por el art. 261 de la ley de sociedades.

    Se deja constancia que el firmante, Rodrigo H.

    Pena, se encuentra autorizado a publicar el presente, en su carácter de Presidente de FONCAP S.A., designado por Asamblea de Clase del 11 de febrero de 2.008.

    Certificación emitida por: Adriana B. Vila.

    Nº Registro: 2082. Nº Matrícula: 4620. Fecha:

    20/11/2008. Nº Acta: 107. Libro Nº: 14.

    e. 28/11/2008 Nº 129.689 v. 04/12/2008 'G' G.F.G. CAMPOMAR S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas para el día 23 de Diciembre de 2008, a las 18.00 horas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el domicilio de la calle Warnes 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL...

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