Landis + Gyr S.A.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición24 de Julio de 2008

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca de Landis + Gyr S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria el día 15 de agosto de 2008 a las 10hs. y 11hs. respectivamente, en la sede social sita en la Av. Corrientes 545 10 Piso Contrafrente, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea.

  2. ) Consideración de las explicaciones del Directorio por el atraso en la Convocatoria a la Asamblea.

  3. ) Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

  4. ) Consideración del Resultado del Ejercicio Social.

  5. ) Consideración de la gestión y Honorarios de los Directores y Síndicos y su exceso sobre el limite de Art. 261 de la Ley 19.550.

  6. ) Elección de Síndico Titular y Suplente.

Hugo Domingo Luis Tilbe y Julio José Bianchi firman en carácter de directores titulares designados por Acta de Asamblea de fecha 26/04/2006, obrante a fojas 69 y 70 del Libro de Actas de Asamblea...

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