Landis + Gyr S.A.

• Fecha de disposición: 21 Septiembre 2007
• Fecha de publicación: 21 Septiembre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31244

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2007.

Vicepresidente Vicente G. Di Loreto NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Av. del Libertador 1068, 9° Piso, Capital Federal, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 02 de octubre de 2007.

El que suscribe lo hace en carácter de Vicepresidente de la Sociedad, en ejercicio de la Presidencia, electo por Asamblea del 24 de abril de 2007, obrarte a fojas n° 230 y 231 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio n° 1, rubricado por la Inspección General de Justicia Registro Público de Comercio el 30 de julio de 1997, bajo el n° 62285-97.

Vicepresidente Vicente G. Di Loreto Certificación emitida por: Christian Mario Tesei.

Nº Registro: 1492. Nº Matrícula: 4522. Fecha:

18/9/2007. Nº Acta: 113. Libro Nº: 65.

e. 20/09/2007 N° 24.654 v. 26/09/2007 'L' LA RED ACERO XXI S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de LA RED ACERO XXI S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 9 de octubre de 2007, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Av. Rivadavia 4140 Piso 12 Departamento 'B', Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de las razones que motivan la celebración de la presente Asamblea fuera del plazo legal.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2007.

3. ) Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2007.

4. ) Remuneración a los Directores.

5. ) Consideración de resultados.

6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   Buenos Aires, de septiembre de 2007.

   NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar la correspondiente comunicación de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de celebración de la Asamblea Ordinaria (Artículo 238,

   Ley Nº 19.550) en Av. Rivadavia 4140 Piso 12

   Departamento 'B', Ciudad de Buenos Aires.

   Luis Ángel ALCAZAR - Presidente designado por Reunión del primer Directorio asentada en la escritura de Constitución de la SA. Escritura del 28/9/2006, Folio 554, del Registro 1405, a cargo del escribano Juan José Guyot. Inscripto el 23 de enero de 2007 ante la Inspección General de Justicia (Nº 1359, Libro 34 de Sociedades por Acciones).

   Presidente Luis Angel Alcazar Certificación emitida por: Juan José Guyot.

   Nº Registro: 1405. Nº Matrícula: 3181. Fecha:

   6/9/2007. Nº Acta: 145. Libro Nº: 26.

   e. 20/09/2007 Nº 268 v. 26/09/2007 LANDIS + GYR S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Se convoca de Landis + Gyr S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria el día 10 de octubre de 2007 a las 13hs. y 14hs. respectivamente, en la sede social sita en la Av. Corrientes 545 10 Piso Contrafrente, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea.

2. ) Rectificación del aumento de capital social aprobado por Asamblea Extraordinaria del 30.04.2007. Consideración del Aumento del Capital Social con prima de emisión. Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.

   ...