LAGUNA DEL SUR S.A.

• Fecha de publicación: 23 Abril 2021
• Sección: Convocatorias
• Emisor: LAGUNA DEL SUR S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - CONVOCATORIA POR 5 DIAS – Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 19 de mayo del 2021, a las 15 Horas en primera convocatoria y a las 16:30 en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Av. Rivadavia 611, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio electrónico CUIT: 30-71043971-7 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para suscribir y firmar el Acta. 2) Consideración sobre el atraso en el llamado a asamblea. 3) Consideración de los Estados Contables previstos en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de octubre de 2014, 31 de octubre de 2015, 31 de octubre de 2016, 31 de octubre de 2017, 31 de octubre de 2018, 31 de octubre de 2019 y 31 de octubre de 2020. 4) Consideración de la gestión del Directorio y comisión ejecutiva. 5) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes. 6) Aprobación del protocolo de seguridad. 7) Consideración y aprobación de propuestas de acuerdo de propietarios con los desarrolladores relativas al proyecto del Club de campo Puerto Chascomús. 8) Autorización del Presidente para realizar los trámites necesarios para la Inscripción del nuevo Directorio en la Inspección General de Justicia, incluyendo la facultad de dictaminar conforme a lo establecido en la I.G.J. Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los...