Lago Viedma S.A.
Fecha de publicación | 21 Diciembre 2009 |
Fecha de disposición | 21 Diciembre 2009 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31805 |
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) Consideración de la distribución de utilidades propuesta por el directorio.
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) Designación del directorio para el periodo diciembre de 2009 a diciembre 2012. El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
El cargo de Presidente del Sr. Manuel Diz, surge del acta de Directorio N° 52 de fecha 27 de noviembre de 2006.
Presidente - Manuel Diz Certificación emitida por: Leandro M. Giorgi. N° Registro: 591. N° Matrícula: 4644. Fecha:
15/12/2009. N° Acta: 070. N° Libro: 6.
e. 18/12/2009 N° 121163/09 v. 24/12/2009 EL NUEVO BALNEARIO S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de El Nuevo Balneario S.A. (continuadora de El Nuevo Balneario S.R.L.) a la Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de enero de 2010 a las 11 horas, a celebrarse en Figueroa Alcorta 6464 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los aportes efectuados por los accionistas, y aumento del capital social, precisando su caudal y ejercicio o limitación del derecho de preferencia previsto en el artículo 197 inc. 2do. de la ley 19550 y en su caso, reforma de estatutos en su artículo Cuarto y autorizaciones.
Se informa que los accionistas deberán cursar la comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.
RafaeI Luis Pereira Aragón Presidente. Tal como surge de Acta de Asamblea de elección de autoridades del 11-6-2009 y su continuación del 2-7-2009 y Acta de Directorio del 2-7-2009 de distribución de cargos.
Certificación emitida por: María A. Bulovich.
N° Registro: 1671. N° Matrícula: 4090. Fecha:
9/12/2009. N° Acta: 2074.
e. 17/12/2009 N° 120232/09 v. 23/12/2009 ELECTROMAC S.A.I.Y C.
CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de Electromac S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 6 de Enero de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7to. Piso, oficina 'C', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos incluídos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2009.
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) Destino de los Resultados No Asignados.
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) Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
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) Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.
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) Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.
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) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.
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) Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2010 y fijación de su remuneración. El Directorio.
Para el tratamiento del 3. punto del Orden del Día, a todo evento, la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada, en Maipú...
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