LAGO VIEDMA S.A.

• Fecha de la disposición: 13 de Noviembre de 2014

LAGO VIEDMA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria, para el día 4 de Diciembre de 2014, a las 11 hs., la que se celebrará en la calle Ortiz de Ocampo Nº 3302 - Edificio Anexo, 2º piso, de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Causas que motivaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.

2. ) Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1º del art. 234, de la Ley Nº 19550, ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2014.

3. ) Retribución al Directorio y a la Sindicatura, art. 261 de la Ley Nº 19550.

4. ) Destino de los resultados no asignados, cumpliendo con los art. 68, 70, 189 y 224 de la Ley Nº 19550, según corresponda.

5. ) Reclamo del Sr. Martín Díaz.

6. ) Aumento de Capital y Reforma del Estatuto.

7. ) Fijación del número de Directores, titulares y suplentes, y su elección por un año.

8. ) Elección de Síndicos, titular y suplente, por un año.

9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 04/10/2013.

Presidente - Nicolas Adolfo Martignone

e. 12/11/2014 N° 87600/14 v. 18/11/2014