Lago Viedma S.A.

• Fecha de disposición: 31 Agosto 2007
• Fecha de publicación: 31 Agosto 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31229

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 19 de Septiembre de 2007, a las 11 hs., la que se celebrará en la sede social, Av. Belgrano N° 1680 Planta Baja 'B' Cap. Fed. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Causas que motivaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.

2. ) Consideración de los documentos prescriptos en el inc.1° del art. 234, de la Ley N° 19550, ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2007.

3. ) Retribución al Directorio y a la Sindicatura, art. 261 de la Ley N° 19.550.

4. ) Destino de los resultados no asignados, cumpliendo con los art. 68, 70, 189 y 224 de la Ley N° 19.550, según corresponda.

5. ) Fijación del número de Directores, titulares y suplentes, y su elección por un año.

6. ) Elección de Síndicos, titular y suplente, por un año.

7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

Presidente electo según Acta de Asamblea de fecha 20/09/2006 y Acta de Directorio N° 180 de fecha 20/09/2006.

Presidente Martín Javier Díaz Certificación emitida por: Angel Fernando Banciella Dickie. Nº Registro: 33. Fecha: 22/8/2007.

Nº Acta: 296.

e. 31/08/2007 N° 66.273...